Agentes federais se passaram por uma startup de criptomoeda para expor o papel da CLS Global em negociações de lavagem de tokens de IA, revelando algoritmos enganosos usados para falsificar a demanda do mercado.
A Operação Secreta do DOJ Exponha Negociações de Wash em Cripto com Token de IA como Isca
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou a 2 de abril que a CLS Global FZC LLC, uma empresa de serviços financeiros de criptomoeda com sede nos Emirados Árabes Unidos (UAE), foi condenada em tribunal federal pela sua envolvência em táticas de negociação de ativos digitais enganadoras. A empresa declarou-se culpada de conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrónica, após uma operação encoberta orquestrada por agentes federais. O DOJ explicou que, como parte da sentença:
A CLS Global foi ordenada a pagar um total de $428,059 ao governo, representando tanto uma multa quanto criptomoeda apreendida.
“O tribunal também sentenciou a CLS Global a um período de liberdade condicional de três anos, durante os quais a CLS Global está proibida de participar nos mercados de criptomoedas dos EUA,” observou o Departamento de Justiça.
A condenação decorreu de uma investigação encoberta que usou um projeto de criptomoeda fictício, NexFundAI, para expor atividades de negociação ilegais. Fazendo-se passar por uma verdadeira startup, agentes federais desenvolveram um site e emitiram um token na exchange Uniswap, depois abordaram a CLS Global para serviços de negociação promocional. A empresa acedeu, utilizando negociação simulada para simular a procura.
De acordo com o DOJ:
A CLS Global concordou em fornecer serviços de market making para o token NexFundAI que incluíam ‘wash trading’ para atrair fraudulentamente investidores a comprar o token.
Durante chamadas de vídeo gravadas em meados de 2024, um representante da CLS Global delineou como o algoritmo da empresa executaria auto-negociações através de várias carteiras para dar a impressão de atividade de mercado legítima. O funcionário acrescentou que esta estratégia era difícil de rastrear e havia sido implementada para numerosos clientes.
Juntamente com o caso criminal, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) apresentou uma ação civil separada por violações de valores mobiliários. De acordo com os termos de ambas as resoluções, a CLS Global deve cumprir proibições rigorosas sobre o atendimento a clientes baseados nos EUA ou operar em qualquer mercado de ativos digitais domésticos, e será obrigada a certificar sua conformidade anualmente.
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