De acordo com o FBI, Europol e Interpol, em 30 de abril, 276 pessoas foram presas em 14 países na “Operation Ghost Chain”, uma operação coordenada de aplicação da lei que mira quadrilhas de fraudes de criptomoedas organizadas. A operação desmantelou a infraestrutura para “drainer-as-a-service”

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, uma operação internacional coordenada pelo FBI prendeu pelo menos 276 pessoas e desmantelou nove centros de golpes de criptomoedas ligados a esquemas de fraude de “pig butchering” em 29 de abril. A operação, descrita como resultado de uma cooperação sem precedentes entre o

Robert Dunlap, um empresário de Houston, foi condenado a 23 anos de prisão por um golpe de $20 milhões em criptomoedas, envolvendo ativos falsos e práticas enganosas, afetando mais de 1.000 vítimas. O caso dele reflete um aumento mais amplo de crimes cibernéticos relacionados a cripto.

A polícia de Hong Kong divulgou que uma mulher com mais de 50 anos foi vítima de burla com criptomoedas, com um prejuízo superior a 2 milhões de dólares de Hong Kong. Os burlões estabeleceram uma relação com ela através do Instagram, levaram-na a investir e exigiram várias transferências, acabando por desaparecer.

O parlamento cambojano aprovou por unanimidade uma nova lei para combater a fraude informática em rede que utiliza ativos criptográficos, com pena máxima até prisão perpétua. O projeto de lei aguarda a apreciação do Senado e a aprovação do rei. Os principais líderes dos grupos criminosos enfrentam penas severas; as análises indicam que esta medida poderá apenas deslocar o crime, sendo necessário combater em simultâneo a corrupção e as redes de branqueamento de capitais.

A polícia chinesa escoltou de volta para casa Li Xiong, uma figura-chave suspeita de liderar a rede de crime Huione, após a sua detenção no Camboja, enfrentando acusações de fraude e branqueamento de capitais. Esta rede está relacionada com um sistema global de transações ilícitas online, que movimentou mais de 890 mil milhões de dólares em ativos criptográficos. Apesar de os membros centrais terem sido detidos, o sistema Huione continua a operar através de novas formas, reflectindo a complexidade do branqueamento de ativos criptográficos e os desafios que a regulação global enfrenta.

O Departamento Central de Investigação da Índia prendeu um suspeito chamado Sunil Nellathu Ramakrishnan, acusando-o de atuar como coordenador numa rede de tráfico relacionada a fraudes na Internet no Sudeste Asiático. A rede enganava cidadãos indianos a irem para Mianmar para participar em atividades fraudulentas, o CBI já coletou evidências digitais relacionadas, e a investigação continua.

Uma mulher de 39 anos em Hong Kong conheceu um homem através de uma aplicação de encontros que se apresentava como funcionário de uma empresa de energias renováveis. Posteriormente, desenvolveram uma relação amorosa no WhatsApp. O homem a induziu a investir em criptmoedas numa plataforma falsa, levando-a a transferir mais de 5,5 milhões de dólares de Hong Kong em dois meses, após o qual desapareceu. A polícia de Hong Kong já recebeu 15 casos semelhantes de fraude, envolvendo um total de cerca de 10 milhões de dólares de Hong Kong.

O advogado de Chen Zhi solicitou ao Tribunal Federal de Nova Iorque a rejeição da apreensão de Bitcoin sob seu controlo, alegando falta de provas que sustentem as acusações de fraude e questionando a linha do tempo da apreensão. No ano passado, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a confiscação de 127.271 bitcoins, avaliados em cerca de 15 mil milhões de dólares. Organizações de direitos humanos alertam que, após o encerramento do parque de fraudes, muitos trabalhadores traficados enfrentam o risco de serem revendidos.