A instituição de inteligência financeira sul-coreana aplicou uma suspensão parcial de 6 meses e uma multa de 36,8 mil milhões de wons a uma CEX por violação das obrigações anti-lavagem de dinheiro. A inspeção revelou numerosas transações irregulares e problemas na identificação da identidade dos clientes. Durante este período, as transações dos utilizadores existentes não foram afetadas, mas as transferências de ativos virtuais de novos utilizadores foram limitadas.

Gate News notícia, 9 de março, o Instituto de Análise de Informação Financeira da Coreia (FIU) anunciou previamente a implementação de uma suspensão parcial de 6 meses devido à suspeita de violação da "Lei de Informação de Transações Financeiras Específicas" por parte de uma CEX, envolvendo transações com provedores de ativos virtuais no exterior não declarados e fiscalização inadequada de KYC. Esta medida de restrição destina-se principalmente à funcionalidade de transferência de ativos virtuais para novos utilizadores, enquanto as recargas, retiradas e negociações de won sul-coreano e ativos criptográficos dos utilizadores existentes permanecem inalteradas.

O Ministério das Finanças da Índia, através da sua agência de inteligência financeira FIU, exige que as trocas de criptomoedas do país parem de oferecer tokens criptográficos anónimos aprimorados, considerando-os ativos inaceitáveis, alertando que o uso de ferramentas de mistura pode dificultar o rastreamento de fundos, e solicita a recolha de dados relevantes para avaliar os limites de transferência.

16 de janeiro de 2024, notícias, a Google Play Store da Coreia do Sul está prestes a implementar uma nova política de conformidade de ativos criptográficos, plataformas de troca de criptomoedas estrangeiras e carteiras de software relacionadas que não estejam registradas no sistema regulatório sul-coreano serão proibidas de serem listadas ou atualizadas na região da Coreia do Sul. Esta medida é vista como um sinal importante de que a supervisão de ativos digitais na Coreia do Sul está a se tornar mais rigorosa. De acordo com a mais recente política divulgada pela Google para plataformas de troca de criptomoedas e serviços de carteiras, todas as plataformas que desejam oferecer serviços de download e atualização na Coreia do Sul devem previamente registrar-se como Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) junto à Autoridade de Informação Financeira (FIU) sul-coreana. Plataformas de criptomoedas estrangeiras que não cumprirem os requisitos de conformidade terão suas aplicações removidas da Google Play Store na Coreia a partir de 28 de janeiro, e os utilizadores Android não poderão fazer novas instalações ou atualizações de versões.

A Índia está a reforçar ainda mais a supervisão do setor de criptomoedas. De acordo com a Indian Press Trust, a Unidade de Informação Financeira da Índia (FIU) publicou a 8 de janeiro de 2026 orientações atualizadas, exigindo que todas as plataformas de criptomoedas que operam localmente implementem verificações de identidade e conformidade mais rigorosas, com foco na luta contra atividades de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. A nova regulamentação exige que as plataformas introduzam um mecanismo de verificação de selfie em tempo real durante o registo do utilizador. Os utilizadores devem provar a sua identidade real através de ações dinâmicas, como piscar os olhos, enquanto o sistema deve registar simultaneamente a localização geográfica, data, hora e endereço IP, para prevenir falsificação de identidade e uso transfronteiriço indevido. Além do Número Permanente de Conta (PAN), as plataformas também devem recolher documentos oficiais como passaporte, carta de condução, Aadhaar ou cartão de eleitor, e validar o número de telefone móvel e o email através de uma palavra-passe de uso único.