Autores: Amy Bainbridge, Sunil Jagtiani, Bloomberg; Compiladores: Songxue, Jinse Finance
O regulador dos mercados financeiros da Austrália invadiu os escritórios da Binance em uma investigação sobre o agora extinto negócio de derivativos locais da bolsa de criptomoedas, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, que supervisiona empresas, mercados, serviços financeiros e crédito ao consumidor em geral, vasculhou os escritórios da Binance Austrália na terça-feira, disseram as pessoas. O comitê pediu anonimato por causa das informações privadas envolvidas.
**A análise de negócios de derivativos da ASIC inclui a classificação da Binance Australia de clientes de varejo e grandes investimentos. ** A empresa disse em abril que fecharia gradualmente as bolsas de derivativos locais, mantendo as plataformas à vista abertas. A empresa disse anteriormente que fechou as posições de derivativos de alguns usuários australianos porque eles foram erroneamente classificados como grandes investidores.
** A ASIC cancelou a licença comercial de derivativos da Binance Australia em abril **, disse o porta-voz: “Não podemos confirmar ou negar quaisquer detalhes operacionais, como possíveis pesquisas”, acrescentando que as preocupações do regulador sobre a revisão da empresa estão “em andamento”.
A Binance disse que estava “cooperando com as autoridades locais” e estava “comprometida em atender aos padrões regulatórios locais para atender nossos usuários na Austrália de maneira totalmente compatível”.
A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, está enfrentando uma série de investigações em todo o mundo, com alguns provedores de pagamento abandonando-a devido a preocupações com as consequências regulatórias. Sua plataforma australiana foi cortada das principais rotas de retirada de moeda local.
No mês passado, as autoridades francesas visitaram a empresa local da Binance. As autoridades francesas estão investigando a Binance por supostamente fornecer serviços de ativos digitais ilegalmente e lavagem de dinheiro grave. A Binance disse que cumpre todas as leis da França e todos os outros mercados em que opera.
A SEC acusou a Binance e seu fundador Changpeng Zhao “CZ” em junho de manipulação indevida de fundos de clientes, enganando investidores e reguladores e violando regras de valores mobiliários.
A Binance chamou a ação da SEC de “decepcionante” e disse que pretende defender “vigorosamente” sua plataforma. Changpeng Zhao e Binance também enfrentam processos da Commodity Futures Trading Commission.
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