Gate News notícia, em 12 de março, investidores entraram com uma ação coletiva na Corte Federal do Distrito Norte da Califórnia, nos Estados Unidos, na terça-feira (11 de março), acusando o JPMorgan de não impedir transações suspeitas em um esquema de pirâmide de criptomoedas de 328 milhões de dólares operado pela Goliath Ventures, que já entrou em falência, e de permitir que a empresa utilizasse sua infraestrutura bancária para captar fundos dos investidores. A denúncia afirma que o JPMorgan forneceu serviços bancários exclusivos para a Goliath de janeiro de 2023 a maio ou junho de 2025, e que a Goliath arrecadou pelo menos 328 milhões de dólares de mais de 2000 investidores. Desses, cerca de 253 milhões de dólares foram depositados na conta 0305 do JPMorgan, e aproximadamente 123 milhões de dólares foram transferidos para uma carteira da Goliath em uma CEX. Anteriormente, em 24 de fevereiro, o escritório do procurador federal do distrito central da Flórida anunciou a prisão do CEO da Goliath, Christopher Delgado, que enfrenta uma sentença máxima de 30 anos de prisão federal. A acusação afirma que a Goliath (anteriormente conhecida como Gen-Z Venture Firm) operou o esquema de janeiro de 2023 a janeiro de 2026. Outra denúncia criminal indica que a Goliath também possuía uma conta comercial em um banco, sendo Delgado coassinante dessa conta.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
O juiz decidiu que a criptomoeda meme JENNER, emitida pela socialite Jenner da família Kardashian, não é um título/valor mobiliário, e rejeitou o processo de alegações.
O Tribunal Distrital Federal dos Estados Unidos na Califórnia decidiu que a moeda meme $JENNER, emitida pela socialite Jenner, da família Kardashian, não se enquadra na definição de valores mobiliários, rejeitando a ação judicial de investidores. O juiz considerou que os autores não conseguiram provar as características de uma empresa conjunta e que podem apresentar outras reivindicações perante o tribunal estadual.
ChainNewsAbmedia6h atrás
Gangue Coreana de Falsificação Vende Diplomas Falsos por Criptomoeda, a partir de US$ 200
Uma gangue coreana de falsificação está vendendo documentos falsificados via Telegram, aceitando criptomoedas e cartões-presente digitais. Eles oferecem diplomas falsos, licenças e outros documentos legais, destacando o papel das criptomoedas ao facilitar transações anônimas para serviços ilícitos. As prisões por falsificação praticamente dobraram na Coreia do Sul de 2021 a 2023.
GateNews10h atrás
Polícia de Hong Kong alerta sobre golpe de criptomoedas de “trading quantitativo com IA”; mulher perde HK$7,7 milhões
A polícia de Hong Kong revelou uma fraude com criptomoedas em que uma mulher perdeu HK$7,7 milhões para golpistas que se passavam por especialistas em investimentos via Telegram, prometendo altos retornos por meio de negociação com IA. A polícia alertou o público sobre os riscos associados a investimentos em criptomoedas.
GateNews14h atrás
Chefe da Galaxy Research: lista de sanções da OFAC dos EUA envolve 518 endereços de Bitcoin
A lista de sanções da OFAC do Departamento do Tesouro dos EUA inclui 518 endereços de Bitcoin que se envolveram significativamente em transações de cripto, atualmente detendo cerca de 9.306 BTC avaliados em $707 milhões, destacando a relação entre criptomoeda e regulação financeira.
GateNews20h atrás
Detalhes da Chainalysis sobre a exposição da “economia cripto das sombras” à medida que a Grinex suspende as operações
O encerramento do Grinex está intensificando o escrutínio das táticas de lavagem de cripto, já que as movimentações de fundos sugerem um comportamento incompatível com ações típicas de fiscalização. A análise da Chainalysis destaca padrões que levantam dúvidas sobre se a atividade se alinha a um hack externo convencional ou
Coinpedia04-18 16:51
A SEC ajusta as regras para criptomoedas sem uma aprovação irrestrita
A SEC adotou uma postura mais flexível em relação à regulamentação de criptomoedas, permitindo que algumas plataformas operem sem registro como corretora ou distribuidora, mas não concedeu aprovação geral para a indústria. Orientações recentes esclarecem como os ativos cripto são classificados, enfatizando que as leis federais de valores mobiliários se aplicam principalmente a títulos digitais. A atividade de fiscalização diminuiu enquanto a agência se concentra em fraudes e na integridade do mercado.
CryptoFrontier04-18 16:01
