Gate News notícias, em 10 de março, o Procurador-Geral do Supremo Procuradoria Popular, Ying Yong, apresentou o relatório de trabalho da Suprema Procuradoria Popular na quarta sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional. O relatório indica que, até 2025, haverá um aumento na repressão ao branqueamento de capitais, com 3.259 pessoas sendo processadas por crimes de lavagem de dinheiro utilizando criptomoedas, casas de câmbio clandestinas e outros meios. Além disso, serão tomadas medidas legais contra crimes de fraude na rede de telecomunicações, com 69.000 pessoas sendo processadas.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
O Serviço Federal de Segurança da Federação Russa combate canais de investimento do Telegram que manipulam o mercado de valores, envolvendo 19 empresas e 55.000 transacções ilegais
A Agência Federal de Segurança da Rússia deteve três proprietários de canais de investimento do Telegram, por terem manipulado os preços das ações através da estratégia “Pump&Dump”, envolvendo mais de 55.000 transações relacionadas com 19 grandes empresas. Um estudo mostra que 11% dos sinais de investimento do Telegram podem influenciar os retornos das ações, e mais de 60% dos investidores dependem deste tipo de sinais. O banco central alertou que vai monitorizar transações anómalas.
GateNews48m atrás
Contornar as regras da Comissão de Supervisão Financeira para comprar cripto com cartão pode estar ao alcance? Odin Ding apresenta o serviço de compra de cripto com o cartão bancário dos EUA Wallet Pro
A OpendinTech lança os serviços OwlPay e Wallet Pro, focados em pagamentos transfronteiriços B2B, combinando tecnologia de stablecoins e sistemas financeiros internacionais, demonstrando a sua transformação em fintech. Através da parceria com a MoneyGram, o Wallet Pro permite transferências internacionais para aquisição de stablecoins em numerário, operando no mercado dos EUA. O modelo para o exterior da empresa contorna a supervisão rigorosa de Taiwan e, no âmbito do novo projecto de lei, desafia o panorama de concorrência do mercado; no futuro, irá influenciar as estratégias de conformidade dos operadores locais.
CryptoCity1h atrás
As autoridades sul-coreanas detêm uma organização de “mediação de retaliação” que cobrava em USDT para gerir crimes violentos, e o principal suspeito continua a operar mesmo após a sua captura
A Coreia do Sul tem assistido recentemente ao aparecimento de várias instituições de “intermediação de retaliação” que usam criptomoedas como forma de pagamento; estas oferecem serviços de intimidação e homicídio através do Telegram. Embora o principal autor tenha sido detido, os anúncios relacionados continuam a ser publicados, e a polícia está a investigar mais de 50 casos, tendo detido cerca de 30 pessoas.
GateNews2h atrás
Incentive à inovação! Juiz dos EUA e França proíbe mercados de previsão do estado do Arizona e suspende o processo contra a Kalshi
O tribunal federal distrital dos EUA decidiu proibir o estado do Arizona de avançar com acções judiciais contra a plataforma de mercados de previsão Kalshi com base na lei dos jogos, considerando que a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afecta a linha de separação entre competências estaduais e federais na supervisão dos mercados financeiros, enquanto a Kalshi insiste em que o seu negócio se enquadra como um produto financeiro e não como um jogo de apostas tradicional. As decisões dos vários estados sobre os mercados de previsão não são uniformes, e a família Trump também expressou apoio aos mercados de previsão.
CryptoCity3h atrás
Contornar as regras da Comissão Monetária pode estar ao alcance? Odininn apresenta o serviço de compra de criptomoedas com cartão de débito dos EUA Wallet Pro
A OkkdIntin lançou os serviços OwlPay e Wallet Pro, focados em pagamentos transfronteiriços B2B, combinando tecnologia de stablecoins e sistemas financeiros internacionais, demonstrando a sua transformação em fintech. Através da parceria com a MoneyGram, o Wallet Pro permite transferências internacionais de compra de stablecoins em numerário e opera no mercado dos EUA. O modelo offshore da empresa contorna a regulamentação rigorosa de Taiwan e, no âmbito do projecto de nova lei, desafia o panorama da concorrência no mercado; no futuro, irá influenciar as estratégias de conformidade dos operadores locais.
CryptoCity4h atrás
Incentivar a inovação! Juízes dos EUA proíbem a regulamentação dos mercados de previsão do Arizona e suspendem o processo contra a Kalshi
O tribunal distrital federal dos EUA decidiu proibir o estado do Arizona de processar a plataforma de mercados de previsão Kalshi ao abrigo da legislação sobre jogos, considerando que a Comissão Federal de Negociação de Futuros de Mercadorias tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afeta a linha entre as competências dos estados e do governo federal na regulamentação dos mercados financeiros; por sua vez, a Kalshi insiste em que o seu negócio se enquadra em produtos financeiros e não em apostas tradicionais. As decisões dos estados sobre os mercados de previsão não são uniformes, e a família de Trump também manifestou apoio aos mercados de previsão.
CryptoCity6h atrás
