** Numa colaboração sem precedentes com as forças de segurança, as autoridades turcas utilizaram a Tether para congelar 500 milhões de dólares em criptomoedas relacionadas a apostas ilegais.**
Numa das investigações de apostas ilegais de grande escala mais recentes, as autoridades turcas apreenderam 500 000 dólares em criptomoedas. A apreensão também foi facilitada pela Tether, que visou Şeref Yazıcı, proprietário da exchange de criptomoedas Darkex.
De acordo com a Bloomberg, a Tether teve uma colaboração direta com as forças de segurança turcas. O emissor de stablecoins de criptomoedas confiscou ativos associados a jogos de azar ilegais, uma colaboração incomum entre empresas de criptomoedas e funcionários do governo.
Proprietário da Darkex enfrenta apreensão de ativos
O Procurador-Geral de Istambul ordenou a apreensão de todo o portfólio de Yazici. Os procuradores atribuíram-lhe a Veysel Sahin, que era um chefe de apostas ilegais. Diz-se que Yazici operava redes de apostas clandestinas e fornecia a parte técnica.
A análise foi conduzida pela Junta de Investigação de Crimes Financeiros, Turquia, e o MASAK descobriu sinais de ganhos provenientes de apostas ilegais. Toda a propriedade móvel e imóvel foi sujeita a confisco aprovado por um tribunal criminal.
A ordem do tribunal incluía ações, depósitos bancários e holdings de criptomoedas. Empresas internacionais de criptomoedas congelaram as contas que as continham, e estão no processo de devolver o dinheiro à Turquia.
Turquia intensifica guerra contra jogos de azar ilegais
A polícia está a reprimir as redes financeiras de apostas online na Turquia. Nos últimos meses, os procuradores visaram plataformas de pagamento e canais de criptomoedas, e os reguladores suspenderam licenças de empresas de lavagem de dinheiro.
Desde 1998, as limitações ao jogo na Turquia foram reforçadas. No mesmo ano, os casinos foram proibidos, enquanto em 2006 o jogo online não estatal foi criminalizado. Os serviços de lotaria são legais apenas quando geridos pelo Estado.
As autoridades turcas argumentam que o jogo ilegal é a causa do vício. Essas atividades drenam bilhões de liras da economia anualmente, e a repressão visa interromper o sistema de pagamento que financia o jogo clandestino.
Yazıcı tornou-se um líder na indústria de criptomoedas da Turquia nos últimos anos. A Darkex fornecia sistemas de transferência e pagamento em criptomoedas, entrando no mercado como um fornecedor importante do mercado de criptomoedas em expansão no país.
A apreensão de 500 milhões de dólares constituiu uma das maiores apreensões de criptomoedas na Turquia. Demonstra que o governo está cada vez mais capaz de rastrear propriedades digitais, e a sua colaboração com a Tether demonstra que as empresas de criptomoedas estão a prestar atenção às decisões judiciais.
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