A carteira de Andrew Tate envolve um caso de lavagem de dinheiro de 30 milhões, com a divulgação de três principais provas em cadeia

O investigador on-chain Specter divulgou um relatório afirmando que Andrew Tate esteve envolvido em branqueamento de capitais, e os 120 dólares recebidos pela carteira ligada podem ser rastreados até ao caso de fraude de 500 dólares no Texas. Além disso, a carteira também transferiu 3.000 dólares através do protocolo de privacidade da Railgun. As provas incluem o endereço público de Tate a transferir $4 para a carteira suspeita, o que coincide com o padrão de transações da Hyperliquid.

120 dólares em fundos de rastreio de fraudes no Texas

(Fonte: Specter)

A análise de Specter revelou que um documento judicial no Texas em março de 2025 revelou a existência de uma rede de carteiras usadas para branqueamento de capitais, que foi roubada às vítimas entre janeiro de 2023 e fevereiro de 2025. O esquema de investimento totalizou 500 mil dólares, com as vítimas a serem induzidas a investir em projetos falsos de criptomoedas, com fundos a fluir para uma rede complexa de carteiras.

A análise de Specter revelou que uma das carteiras dos arguidos transferiu 120 mil dólares para o endereço “0x9B67.” O endereço em si não está diretamente ligado à identidade pública de Andrew Tate, mas os investigadores ligaram “0x9B67” a Tate através de uma série de interações em cadeia. A prova mais direta é uma transferência direta de 4 dólares de um endereço público conhecido por Tate para a carteira criptográfica do suspeito a 14 de dezembro de 2024.

Esta transferência de 4 dólares pode parecer insignificante, mas tem um significado imenso nas investigações sobre blockchain. No mundo cripto, as microtransferências são frequentemente usadas para testar a validade dos endereços ou estabelecer registos de ligação entre carteiras. Esta manipulação sugere que os controladores de ambas as carteiras podem ser a mesma pessoa ou um grupo intimamente relacionado. Além disso, os padrões de negociação da carteira na bolsa descentralizada Hyperliquid alinham-se com as atividades de negociação divulgadas publicamente pela Tate, reforçando ainda mais a correlação entre ambas.

Embora Andrew Tate não seja atualmente arguido no esquema do Texas, os fundos da vítima foram encontrados em carteiras alegadamente ligadas a ele. Esta associação poderia colocá-lo em risco de processos civis de confisco nos Estados Unidos. A confiscação civil difere da acusação criminal porque a primeira apenas exige provar que “a propriedade é mais propensa a estar relacionada com atividade criminosa” (o padrão probatório de preponderância) em vez de “para além de qualquer dúvida razoável” (padrão criminal). Isto significa que, mesmo que Tate não seja processado criminalmente, as autoridades dos EUA podem congelar ou confiscar estes ativos criptoativos.

Ligado a investigações de fraude nos Estados Unidos, poderia desencadear cooperação transfronteiriça entre o Departamento de Justiça dos EUA e as autoridades romenas, complicando a sua defesa legal já existente na Europa. Tate enfrenta atualmente acusações de tráfico humano e crime organizado na Roménia, e a investigação de branqueamento de capitais nos EUA poderá fornecer provas adicionais e ferramentas legais para os procuradores romenos.

Protocolo de railgun transfere 30 milhões de dólares em alegações de branqueamento de capitais

A revelação mais alarmante no relatório de Specter é que uma entidade associada a Andrew Tate depositou 3.000 dólares na Railgun. O Railgun, um fundo privado criado para anonimizar o histórico das transações, funciona de forma semelhante ao Tornado Cash, mas com uma tecnologia de prova de conhecimento zero mais avançada. Quando os utilizadores depositam fundos na Railgun, a origem e o destino dos fundos ficam confusos, dificultando o rastreio pelos investigadores da blockchain.

Ao longo de mais de dois anos, entidades alegadamente associadas à Tate depositaram 3.000 dólares no protocolo cripto. A maioria destes fundos provém do processador de pagamentos em criptomoedas Radom Pay. A Radom Pay é um processador legítimo de pagamentos em criptomoedas que permite aos comerciantes aceitar pagamentos em criptomoedas e convertê-los automaticamente em moedas fiduciárias ou stablecoins. Os vários negócios online da Tate, incluindo cursos por subscrição e serviços de adesão, terão utilizado o Radom Pay para pagamentos.

Os responsáveis pela conformidade frequentemente classificam o uso intensivo de ferramentas de privacidade por indivíduos sob processo como um possível meio de ocultar a origem dos fundos. Para os utilizadores comuns, é um direito legal proteger a privacidade financeira através de acordos de privacidade. Mas quando uma pessoa que enfrenta uma investigação criminal utiliza ferramentas de privacidade em larga escala, as forças de segurança veem isto como um sinal de alerta para uma tentativa de ocultar os lucros do crime.

O caso de branqueamento de capitais de Andrew Tate tem três chaveiros de provas

Dinheiro de fraude no Texas entrou: A carteira suspeita “0x9B67” recebeu 120 dólares, que podem ser rastreados até à carteira do arguido no caso de fraude de investimento Texas 500

Prova de associação com carteira: O endereço público de Tate transferiu $4 para “0x9B67” a 14 de dezembro de 2024, alinhando-se com o padrão de negociação da Hyperliquid

Transferência Anónima de Railgun: 3.000 dólares depositados no acordo de privacidade ao longo de dois anos, com fundos principalmente provenientes do processamento de pagamentos da Radom Pay

Esta estratégia de transferência de fundos em múltiplas camadas é extremamente comum em investigações de branqueamento de capitais. Os lucros do crime frequentemente sofrem múltiplas transferências e confusão, acabando eventualmente em acordos de privacidade ou transferências transfronteiriças, tornando difícil para as autoridades policiais rastreá-los. No entanto, a transparência da blockchain torna esta operação não completamente inrastreável, e analistas profissionais on-chain podem reconstruir o fluxo de fundos através de padrões de transação, correlações temporais e interações com carteiras.

Uma abordagem bilateral para manipular o sentimento do mercado

A investigação de Specter também sugere que Andrew Tate manipulou o sentimento do mercado ao fabricar declarações públicas. O analista destacou um incidente ocorrido em junho de 2024, quando Tate partilhou uma captura de ecrã afirmando que recusou uma oferta para promover um determinado token. Esta “rejeição” pública é frequentemente interpretada pelos fãs como um sinal de integridade e de não serem tentados pelo dinheiro, ajudando a solidificar a sua marca pessoal.

No entanto, Specter afirmou que os dados da blockchain mostram que a carteira na captura de ecrã foi financiada pela Tate. Acrescentou ainda que, apesar das alegações de que a carteira pertence a um promotor terceiro, estas atividades sugerem que Tate também controla a carteira. Isto sugere que encenou um drama de “recusa” para solidificar a sua reputação de integridade enquanto geria secretamente os seus bens.

Esta técnica de manipulação é extremamente comum no mercado cripto e é conhecida como variante “pump and dump”. Figuras influentes afirmaram publicamente que recusavam promover um projeto e criar uma imagem de integridade, mas na verdade detinham ou controlavam secretamente os tokens do projeto. Quando os fãs compram por confiança, os manipuladores fazem ships a níveis elevados para obter lucro. Este comportamento constitui um crime de manipulação de mercado no mercado TradFi, mas continua a ser generalizado no mercado cripto, que é relativamente pouco regulado.

Os investigadores também alegam que Tate orquestrou declarações públicas para influenciar o sentimento do mercado enquanto controlava secretamente os fundos envolvidos. Esta abordagem bilateral envolve não só questões éticas, como também pode constituir fraude de valores mobiliários. A SEC dos EUA e a CFTC estão a intensificar a fiscalização contra a manipulação do mercado cripto e, se as operações da Tate nos EUA estiverem envolvidas nesse comportamento, poderão enfrentar investigação e penalizações por parte dos reguladores.

Dilemas legais transfronteiriços e pressões de conformidade com a TradFi

Andrew Tate não respondeu às alegações até ao momento da publicação. No entanto, se estas alegações forem confirmadas, colocarão Tate num dilema legal transfronteiriço extremamente complexo. Atualmente, enfrenta acusações de tráfico humano e crime organizado na Roménia, e a investigação de branqueamento de capitais nos EUA poderá fornecer provas adicionais e ferramentas legais para os procuradores romenos. Pode haver cooperação transfronteiriça entre o Departamento de Justiça dos EUA e as autoridades romenas para partilhar provas de crimes financeiros.

Para a indústria cripto, este caso destaca a natureza de dois gumes das ferramentas de privacidade. Protocolos de privacidade como o Railgun são tecnologias inerentemente neutras, e é um direito legítimo dos utilizadores legítimos usá-los para proteger a privacidade financeira. No entanto, quando estas ferramentas são usadas para branqueamento de capitais, toda a indústria pode enfrentar pressões regulatórias mais rigorosas. A presença de protocolos de privacidade é uma das maiores preocupações de conformidade das instituições TradFi ao avaliar se aceitam pagamentos em criptomoedas.