Ngân hàng Hồ Bắc bị phạt 2,499 triệu nhân dân tệ, liên quan đến nhiều vi phạm tài chính

Blue Whale News ngày 27 tháng 3, gần đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc chi nhánh tỉnh Hồ Bắc đã phát hành một quyết định xử phạt, nhắm vào Công ty Cổ phần Ngân hàng Hồ Bắc.

Quyết định xử phạt cho thấy, các hành vi vi phạm chính của Công ty Cổ phần Ngân hàng Hồ Bắc (đối tượng bị xử phạt) bao gồm: vi phạm các quy định liên quan đến thống kê tài chính; không thực hiện nghĩa vụ giám sát rủi ro và xử lý liên quan đối với các tài khoản bất thường và giao dịch khả nghi; không thực hiện nghĩa vụ thẩm định và các biện pháp quản lý rủi ro liên quan; vi phạm các quy định về quản lý an ninh mạng; vi phạm các quy định về quản lý an ninh dữ liệu; vi phạm các quy định về quản lý hoạt động tiền giả; chiếm giữ vốn ngân sách; vi phạm các quy định liên quan đến việc thu thập, cung cấp, tra cứu thông tin tín dụng; không thực hiện thẩm định khách hàng theo quy định; không báo cáo giao dịch khả nghi theo quy định.

Đối với các hành vi vi phạm nêu trên, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc chi nhánh tỉnh Hồ Bắc đã cảnh cáo và phạt số tiền 2.499.000 nhân dân tệ.