El detective en cadena ZachXBT descubre un elaborado esquema de suplantación: un estafador canadiense obtiene más de 2 millones de dólares a través de soporte falso de intercambio

Una investigación del investigador blockchain ZachXBT ha expuesto una sofisticada operación de ingeniería social originaria de Canadá, donde un actor de amenaza conocido como Haby (también identificado como Havard) se hizo pasar por soporte al cliente de un importante intercambio de criptomonedas para defraudar a usuarios desprevenidos.

La Operación de Estafa

Durante el transcurso de un año, el perpetrador logró desviar más de $2 millones USD en activos digitales interceptando víctimas a través de canales de soporte fraudulentos. Este modus operandi—haciéndose pasar por personal legítimo del intercambio—representa una vulnerabilidad creciente en el espacio cripto, donde los usuarios que buscan ayuda urgente a menudo omiten los protocolos de verificación.

Según los hallazgos de ZachXBT, una vez que los fondos fueron robados, Haby no intentó un sofisticado blanqueo de dinero. En su lugar, las ganancias se gastaron lujosamente en símbolos de estatus en el mundo digital: los nombres de usuario premium de Telegram comandaban precios en miles, mientras que los gastos tradicionales incluían visitas a discotecas, juegos en línea y otros patrones de consumo ostentoso.

Avances en la Investigación

El análisis OSINT (Inteligencia de Fuentes Abiertas) del detective blockchain resultó instrumental para identificar la operación. ZachXBT descubrió que Haby había estado adquiriendo activamente mangos costosos de Telegram, una señal reveladora de entrada repentina de riqueza. La investigación tomó otro giro cuando el estafador borró abruptamente cuentas de redes sociales recientes—un movimiento que típicamente indica conciencia del aumento del escrutinio.

El análisis de geolocalización redujo la base del sospechoso a Abbotsford, una ciudad cerca de Vancouver en Columbia Británica, proporcionando a las autoridades policiales una pista concreta.

Verificación de la Realidad de la Aplicación de la Ley

Aunque el trabajo de ZachXBT ha entregado a las autoridades canadienses inteligencia procesable, el investigador advirtió que las tasas de enjuiciamiento para casos similares de fraude relacionado con cripto en Canadá se mantienen decepcionantemente bajas. Esta brecha de aplicación—ya sea por restricciones de recursos, complejidad jurisdiccional o prioridades fiscales—crea un escenario inquietante donde los estafadores sofisticados enfrentan consecuencias mínimas por robar millones.

El caso sirve como un recordatorio contundente para los usuarios de intercambios: verifique los contactos de soporte a través de canales oficiales y habilite todas las medidas de seguridad disponibles antes de discutir las credenciales de su cuenta con cualquier persona que afirme representar al servicio al cliente.