Propuesta de sanción por realizar transacciones de activos digitales sin pasar por una organización autorizada

El Ministerio de Justicia acaba de publicar un documento de evaluación del borrador del Decreto que regula las sanciones administrativas por infracciones en activos criptográficos y en el mercado de activos criptográficos. Según el borrador del decreto, el Ministerio de Finanzas, órgano responsable de la elaboración, propone en el Artículo 10 sobre Infracciones a las regulaciones de transacciones de activos criptográficos:

1. Multa de entre 30.000.000 y 50.000.000 de đồngs a los inversores que realicen transacciones de activos criptográficos sin pasar por una organización que preste servicios de activos criptográficos autorizada por el Ministerio de Finanzas, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 2 del Artículo 7 de la Resolución No. 05/2025/NQ-CP.
2. Multa de entre 70.000.000 y 100.000.000 de đồngs a los inversores que realicen transacciones de activos criptográficos sin estar autorizados para hacerlo según lo establecido en el párrafo 2 del Artículo 6 de la Resolución No. 05/2025/NQ-CP. El borrador del informe adjunto también indica que actualmente, Vietnam está experimentando un rápido aumento en la escala y en el nivel de participación de la población en actividades de emisión, transacción y tenencia de activos criptográficos. Según estadísticas de algunas organizaciones internacionales de renombre, actualmente hay aproximadamente 17 millones de cuentas de transacción de activos criptográficos abiertas por vietnamitas en plataformas internacionales de activos criptográficos, con un valor total en manos de inversores vietnamitas que se estima en miles de millones de dólares estadounidenses. Aunque estos datos aún no han sido verificados de manera unificada debido a los diferentes métodos de encuesta y recopilación de datos entre las organizaciones, son indicadores importantes que reflejan la escala real y el potencial del mercado de activos criptográficos en Vietnam. Sin embargo, mientras el comercio se desarrolla rápidamente, el sistema legal vigente aún no regula las actividades de emisión, transacción y prestación de servicios de activos criptográficos. En este contexto, la promulgación de un Decreto que regule las sanciones administrativas por infracciones en activos criptográficos y en el mercado de activos criptográficos es una necesidad objetiva y urgente para abordar oportunamente las conductas ilícitas que surjan en la práctica; mejorar la eficiencia de la gestión estatal; proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores; prevenir riesgos de fraude, apropiación de activos, lavado de dinero y financiación del terrorismo; y garantizar el orden y la seguridad del mercado durante la construcción y operación del mercado de activos criptográficos en Vietnam.