Ações de fiscalização

O CEO da SafeMoon, Braden Karony, foi condenado a 100 meses de prisão por enganar investidores no token SFM, apropriação indevida de fundos, e ordenado a perder 7,5 milhões de dólares. As suas ações enganaram milhares, levando a perdas financeiras significativas.

Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, solicitou um novo julgamento, alegando ter descoberto novas provas. Atualmente cumprindo uma sentença de 25 anos por fraude, ele está agora a representar-se a si próprio após despedir o seu advogado.

Mensagem do bot Gate News, segundo a Inner City Press, o fundador da SafeMoon, Braden Karony, foi condenado a 100 meses de prisão.

BlockBeats mensagem, 11 de fevereiro, de acordo com Inner City Press, o escritório do procurador federal do sul de Nova Iorque acabou de receber os documentos do pedido de reexame do fundador da FTX, SBF, sobre os casos de crimes de criptomoedas.

ChainCatcher mensagem, de acordo com a reportagem da Jinshi, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções à empresa de negociação de ouro Jood SARL (com sede no Líbano).

YZi Labs publica carta refutando as alegações da CEA Industries sobre um «acordo secreto», afirmando que o conselho de administração já tinha conhecimento disso e que o acordo foi encerrado em 2025. YZi Labs solicita ao conselho de administração que esclareça declarações enganosas, protegendo os interesses dos acionistas.

7 policiais e 5 homens invadiram uma residência em Kajang, Malásia, extorquindo 8 turistas chineses cerca de 20 mil ringgits, ameaçando denunciar como forma de coerção, e a polícia já prendeu os policiais envolvidos. O caso revela um grave problema de crime e de disfarce de autoridade.

Em 10 de fevereiro, foi divulgado que Sam Bankman-Fried, já condenado a 25 anos de prisão por múltiplos crimes de fraude e conspiração, voltou a se manifestar através de sua conta verificada na X, afirmando que "a FTX nunca quebrou" e acusando os advogados responsáveis pela administração da empresa de terem apresentado uma "falsa solicitação de falência". Essa declaração contrasta fortemente com as decisões do tribunal dos Estados Unidos, documentos regulatórios e resultados de auditorias financeiras, e rapidamente chamou a atenção da comunidade de criptomoedas. De acordo com registros judiciais, SBF esteve envolvido na apropriação de mais de 8 bilhões de dólares em ativos de clientes, o que levou a plataforma a ficar insolvente no final de 2022. A enorme perda da empresa relacionada, Alameda Research, foi a causa direta do colapso. Apesar de recuperações de ativos posteriores e uma recuperação do mercado terem, em alguns casos, melhorado as expectativas dos credores, tanto a acusação quanto o juiz enfatizaram que isso não altera os fatos já estabelecidos de fraude.

PANews 10 de fevereiro de 2024: O fundador da FTX, SBF, publicou no seu X que a FTX nunca solicitou falência, afirmando que, após os advogados assumirem a gestão da empresa, foi apresentada uma falsa solicitação de falência apenas 4 horas depois, com a intenção de lucrar através do processo de falência.

A polícia francesa deteve seis suspeitos ligados ao sequestro de um magistrado e da sua mãe, que escaparam sem pagar resgate. O incidente destaca uma tendência crescente de crimes relacionados com criptomoedas em França, levando a ações das forças de segurança.

Xinbi, um mercado chinês de escrow online, continua a prosperar apesar dos esforços das autoridades, demonstrando resiliência nas redes financeiras informais. Com um volume de transações de aproximadamente $17,9 mil milhões, adaptou-se eficazmente ao transferir operações para plataformas com menor monitorização e ao lançar o XinbiPay para soluções de pagamento. Esta adaptabilidade complica a supervisão regulatória dos riscos financeiros e fraudes.

As autoridades turcas congelaram ativos de Veysel Sahin no valor de mais de 5 mil milhões de dólares, devido à sua alegada participação na operação de jogos de azar ilegais e lavagem de dinheiro. A empresa de criptomoedas envolvida na operação de congelamento foi a Tether Holdings. A Tether tem colaborado ativamente na luta global contra crimes relacionados com criptomoedas, tendo congelado nos últimos anos 34 mil milhões de dólares em USDT associados a atividades ilegais, demonstrando uma imagem de boa colaboração com as autoridades de aplicação da lei.

Dois adolescentes de 16 e 17 anos da Califórnia conduziram 600 milhas até ao Arizona, disfarçados de entregadores, para cometer um assalto à mão armada, visando criptomoedas no valor de 66 milhões de dólares. Após a prisão, a polícia apreendeu ferramentas de amarração e armas impressas em 3D. Investigações revelam que uma pessoa misteriosa planejou o crime através do Signal e forneceu 1.000 dólares em financiamento.

Anteriormente, o ex-presidente da CFTC Chris Giancarlo afirmou que o XRP é um exemplo clássico de repressão regulatória em Washington, mas sobreviveu e permanece firme. Ele destacou a importância da clareza regulatória, alertando que os bancos tradicionais dos EUA podem ficar para trás. A Ripple já recebeu aprovação do MiCA na Europa, permitindo que os bancos possam possuir e usar sob supervisão regulatória. Apesar das vantagens na Europa, os EUA permanecem cautelosos devido à incerteza.

A atividade na rede Ethereum atingiu 1,1 milhão de vezes, atingindo um máximo, mas o histórico indica riscos. Após o pico de ICO em 2018, caiu de 1.400 para 100, e após a explosão do DeFi em 2021, caiu de 4.000 para 2.000. O volume de entrada nas exchanges atingiu 1,3 milhão em 3 de fevereiro, um máximo, mas dois dias depois caiu de 2.230 para abaixo de 2.100. A CryptoQuant afirma que está numa zona de alto risco.

Gate 研究院：De 2025 a 2026, o PayFi estará a evoluir de uma ferramenta de pagamento criptográfico para um novo motor financeiro de pagamento de última geração. As stablecoins alcançarão uma aplicação em larga escala em pagamentos de alta frequência e transfronteiriços, com eficiência de liquidação e estrutura de custos significativamente superiores aos sistemas tradicionais. A integração contínua entre Web2 e Web3 fará com que Visa, PayPal e Neobancos se tornem pontos de ligação essenciais; ao mesmo tempo, stablecoins, RWA (ativos do mundo real) e IA estão a moldar a estrutura fundamental do PayFi, impulsionando a automação e a operação 24/7 de liquidação, fluxo de ativos e gestão de riscos. Olhando para 2026, a clareza regulatória, a capacidade de colocar ativos físicos na blockchain e a maturidade das aplicações de IA serão fatores determinantes na competitividade do PayFi e nas barreiras de entrada de longo prazo.

Tether adquire uma participação de 12% na Gold.com por \$150 milhões, expandindo estrategicamente a distribuição do seu token lastreado em ouro XAUT e ligando o ouro físico às finanças digitais. Esta parceria indica um grande avanço no crescente mercado de ouro tokenizado, avaliado em \$5,5 mil milhões.

O fundador do Telegram, Durov, alertou que a lei espanhola de verificação de idade online eliminará o anonimato e se tornará um país de vigilância. O primeiro-ministro espanhol, Sánchez, anunciou na cimeira de Dubai a restrição do uso de redes sociais por menores de 16 anos, afirmando que "as redes sociais se tornaram um país do fracasso, recuperando o controlo para proteger as crianças". Os críticos consideram que é uma forma de controlo, e o CEO da Concordium sugeriu o uso de provas de conhecimento zero na blockchain para verificar a idade sem divulgar a identidade.

O tribunal de Manhattan condenou o graduado em Gestão de Informação da NTU, Lin Ruiqiang, a 30 anos sem possibilidade de liberdade condicional. Em 2020, ele criou a dark web Incognito Market sob o pseudónimo "Faraó" e cobrou uma comissão de 5%, gerindo transações de drogas no valor de 3,3 bilhões de dólares taiwaneses em três anos. Ele utilizou Bitcoin para lavar dinheiro através de Monero, e o FBI, usando Chainalysis, rastreou as transações junto das exchanges e KYC. Finalmente, em maio de 2024, ele foi preso no aeroporto.

O Tesouro dos EUA está a investigar o uso de exchanges de criptomoedas pelo Irão para evitar sanções. Uma exchange notável, Zedcex, supostamente processou $1 mil milhões ligados ao IRGC, indicando uma mudança para uma infraestrutura financeira em vez de carteiras individuais. Apesar da legalidade da maioria das atividades de criptomoedas, entidades sancionadas podem explorar infraestruturas especializadas para acesso financeiro.