Ações de fiscalização

Durante o mandato de Trump, houve traders que realizaram posicionamentos precisos antes do anúncio de políticas importantes, podendo lucrar milhões de dólares. Especialistas jurídicos consideram essas transações suspeitas e acreditam que deve haver uma investigação sobre a divulgação de informações, para proteger a equidade do mercado.

Antes do segundo mandato de Trump, vários traders lucraram centenas de milhares de dólares ao anteciparem a sua tomada de decisões políticas, o que suscitou apelos de especialistas jurídicos para uma investigação sobre alegadas fugas de informação. Os especialistas referem que estes padrões de negociação são suspeitos, podendo envolver negociação com informação privilegiada, e que é necessário chamar a atenção das autoridades de supervisão.

À medida que os investimentos em criptomoedas aumentam em Taiwan, as autoridades reguladoras intensificam a atenção às práticas de "trading por conta própria". O Conselho de Estabilidade Financeira planeja regulamentar as recomendações de investimento feitas por KOLs por meio de legislação, a fim de estabelecer um mercado ordenado. Ao mesmo tempo, vários casos de captação ilegal destacam claramente as linhas vermelhas da supervisão, e o público deve escolher plataformas legais com cautela para proteger seus direitos e interesses.

A Senadora Elizabeth Warren pediu ao Departamento de Comércio dos EUA que explique como está a lidar com os potenciais riscos de segurança nacional ligados ao gigante da mineração de criptomoedas chinesa Bitmain, após relatos anteriores de que a empresa estava sob investigação federal. Numa carta enviada na quinta-feira ao Comércio

Gate News informa que, no dia 29 de março, a polícia de Chenzhou, Hunan, desmantelou um novo caso de fraude de investimento envolvendo "duas ouro para dinheiro" relacionado a criptomoedas, interceptando 7 pacotes de ouro suspeitos e confiscando 310 gramas de ouro. A investigação policial revelou que os criminosos induziam as vítimas a comprar ouro offline sob o pretexto de investimento e enviá-lo para endereços designados, com os fundos ilícitos sendo posteriormente transferidos várias vezes através de troca de criptomoedas e transferências para contas no exterior. Atualmente, o ouro envolvido está sendo gradualmente devolvido às vítimas, e o caso ainda está em investigação.

A NVIDIA foi recentemente alvo de uma ação coletiva por parte de investidores devido à ocultação de mais de 1 bilhão de dólares em receitas de mineração de criptomoedas, com o caso a ser oficialmente processado após a aprovação de um juiz federal dos EUA. Os investidores acusam a NVIDIA de não ter revelado adequadamente a dependência do seu negócio em relação à demanda por criptomoedas entre 2017 e 2018, o que afetou o preço das ações. Embora a NVIDIA afirme que a mineração de criptomoedas representa apenas uma pequena parte do seu negócio, a empresa beneficiou-se significativamente do entusiasmo em torno das criptomoedas e, subsequentemente, a sua performance empresarial foi afetada pela volatilidade da demanda.

29 de março, Singapura desmantelou um caso de roubo de ativos criptográficos por funcionários, envolvendo um montante de 8,83 milhões de dólares de Singapura. Três réus, insatisfeitos por terem sido despedidos, invadiram ilegalmente a conta da sua antiga empregadora SafeX, roubando criptomoedas e lavando dinheiro. Zhang Xinghua já se declarou culpado e foi condenado a dois anos de prisão, enquanto um dos outros dois fugitivos.

O Reino Unido impôs novas sanções a redes de fraude no Sudeste Asiático, nomeando Chen Zhi e seu colaborador de longa data Hu Xiaowei, e sancionou a plataforma de negociação de criptomoedas "New Coin", alegando que apoia atividades fraudulentas.

A senadora Elizabeth Warren solicitou ao Departamento de Comércio dos EUA que fornecesse registos sobre a Bitmain Technologies, em meio a preocupações sobre riscos de segurança nacional relacionados ao seu equipamento de mineração de bitcoin. Esta investigação faz parte da ongoing "Operação Red Sunset" sobre potencial espionagem e interrupções na rede elétrica. Warren também expressou preocupações sobre possíveis influências políticas devido aos laços empresariais entre a família Trump e a Bitmain.

Coin Center diretor executivo afirma que o governo Trump não cumpriu as promessas, resultando em riscos legais para os desenvolvedores de software de privacidade em criptomoedas. Atualmente, o Departamento de Justiça dos EUA processou vários desenvolvedores, agravando a incerteza regulatória na indústria.

O Procurador-Geral do Estado de Washington intentou uma ação civil contra a plataforma de mercados de previsão Kalshi, acusando-a de violar a legislação estadual, incluindo serviços de previsão de eventos desportivos e de outras ocorrências. A Kalshi nega qualquer violação e afirma estar confiante quanto a vencer. Este caso é um de vários processos que a empresa enfrenta.

O Procurador-Geral do Estado de Washington processou a plataforma de mercados de previsão Kalshi, acusando-a de violar as leis estaduais de jogos de fortuna ou azar, pedindo a proibição de operar e o ressarcimento de perdas. A Kalshi afirma que opera em conformidade e nega as acusações em causa; atualmente, enfrenta vários processos.

Kalshi está a enfrentar outra ação judicial a nível estatal depois de o estado de Washington ter apresentado na sexta-feira alegações de que o operador do mercado de previsões violou as leis de jogo do estado com os seus produtos. A queixa do Procurador Geral de Washington cita a proibição existente do estado do Noroeste do Pacífico sobre o jogo online.

O Vietname está a investigar uma grande fraude em criptomoedas associada ao Vemanti Group, que terá atraído milhares de milhões de investidores. O caso reflete um escrutínio crescente sobre fraudes financeiras online no Vietname e na região, à medida que o mercado de cripto se expande.

Em resumo Funcionários públicos da Califórnia estão proibidos, por ordem executiva, de usar informações privilegiadas para lucrar em mercados de previsão. A proibição estende-se a funcionários estatais e nomeados que utilizem informações para ajudar outros a obter lucros, também. A ordem segue um escrutínio contínuo de

O presidente brasileiro Lula assinou uma lei contra gangues, que autoriza o congelamento e a confiscação de ativos criminosos, incluindo criptomoedas, ações e bens de luxo. Esta lei incentiva o público a denunciar, em troca de recompensas em ativos, e aumenta as penas para organizações criminosas violentas.

À medida que o investimento em criptomoedas aquece em Taiwan, as autoridades reguladoras estão a aumentar a atenção sobre o comportamento de "levar ordens". A Comissão de Supervisão Financeira planeia regulamentar o comportamento de aconselhamento de investimento dos KOLs através de legislação, estabelecendo um mercado ordenado. Ao mesmo tempo, vários casos de captação ilegal destacam a clareza das linhas vermelhas regulatórias, e o público deve escolher plataformas legais com cautela, para proteger os seus direitos.

A empresa de criptomoedas Goliath Ventures, da Flórida, solicitou reestruturação sob o Capítulo 11, suspeita de um esquema Ponzi de 328 milhões de dólares, que prejudicou mais de 2000 investidores. O ex-CEO foi preso por fraude em telecomunicações e lavagem de dinheiro, com os fundos desviados para pagar retornos a investidores iniciais e despesas de luxo.

Goliath Ventures pediu proteção contra falência na Flórida, devido a suspeitas de envolvimento em um esquema Ponzi de 328 milhões de dólares, com mais de 2000 vítimas. O ex-CEO foi preso e enfrenta acusações de fraude eletrónica e lavagem de dinheiro.