Министерство юстиции США объявило, что Paxful Holdings Inc., платформа для торговли криптовалютами, была оштрафована на 4 миллиона долларов за неспособность внедрить эффективные меры по борьбе с отмыванием денег. Прокуроры утверждают, что платформа долгое время позволяла и получала прибыль от незаконных средств, связанных с мошенничеством, проституцией и торговлей людьми.
Министерство юстиции заявило, что Paxful продолжает предоставлять услуги, зная, что некоторые источники финансирования клиентов связаны с преступной деятельностью, и использовал слабые правила против отмывания денег как аргумент для привлечения пользователей. Расследование также отметило, что платформа занималась криптотранзакциями для сайтов, включая Backpage, которые, как полагалось, использовались для публикации рекламы, связанной с проституцией, с участием несовершеннолетних.
Согласно данным, в период с 2015 по 2022 год примерно $17 миллионов эквивалентов биткоина было переведено на соответствующий сайт через кошелёк Paxful, с которого платформа получила не менее $2,7 миллиона прибыли. По данным Министерства юстиции, основатели Paxful даже называли рост бизнеса «эффектом backpage».
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Рост акций STRC: сколько биткоинов может купить Сейлор?
Стратегия Майкла Сейлора, связанная с MSTR (EXCHANGE: MSTR), продолжает направлять капитал в Bitcoin (CRYPTO: BTC) через свою программу акций STRC (EXCHANGE: STRC), с возможностью дополнительных покупок в ближайшие недели. Публичная компания сформировала позицию в BTC, которая по некоторым оценкам
CryptoBreaking16м назад
Коррекция Bitcoin останавливает институциональный спрос, поскольку ETF зафиксировали вывод средств на сумму $348.83 миллиона - U.Today
Bitcoin ETF пережили значительный отток в размере $348 миллионов на фоне снижения институционального спроса, что отражает медвежий настрой на рынке. Несмотря на эти оттоки, ETF BlackRock сохранял доминирование.
UToday1ч назад
Прогноз цены XRP: Ripple торгуется ниже ключевых скользящих средних по мере приближения 20-миллионного биткоина, а Pepeto нацеливается на 267-кратную прибыль
Grayscale подтвердил, что 20-миллионный биткойн будет добыт в марте 2026 года, оставив всего 1 миллион BTC, который когда-либо будет существовать, и когда 95% ограниченного актива уже циркулирует, нарратив о дефиците меняет восприятие ценности каждым трейдером.
Прогноз цены XRP показывает Ripple на уровне $1.37 млрд
CaptainAltcoin2ч назад
История происхождения Sunny Lu: от мошенничества на 100 BTC до создания VeChain
Санни Лу из VeChain начал заниматься криптовалютой после того, как потерял $300 на неудачной покупке 100 BTC на Taobao, что побудило его изучить Bitcoin.
Позже Лу использовал блокчейн для отслеживания цепочек поставок и запустил VeChain в 2015 году для целей верификации и корпоративных приложений.
Путь Санни в криптовалюте
CryptoNewsFlash3ч назад
