Rusia bloquea la plataforma de intercambio de criptomonedas WhiteBit, acusándola de financiar a Ucrania con 11 millones de dólares
Rusia incluye a WhiteBit en la lista de “organizaciones no deseadas”, acusándola de transferir 1.100 millones de dólares a las fuerzas armadas ucranianas (90 millones para comprar drones) y de apoyar la plataforma United24. WhiteBit cuenta con 8 millones de usuarios y realiza operaciones diarias por 11 mil millones de dólares. La nueva regulación en Rusia limita a los inversores no profesionales a 300,000 rublos anuales, vigente desde julio de 2027.
Rusia acusa a WhiteBit de financiar al ejército ucraniano
El fiscal general de Rusia ha incluido a la plataforma de criptomonedas ucraniana WhiteBit en la lista de “organizaciones no deseadas”, acusándola de ayudar a transferir fondos ilegales fuera de Rusia y de financiar a las fuerzas armadas ucranianas. La sanción también abarca a la matriz de WhiteBit, W Group, y a todas sus entidades relacionadas, prohibiendo prácticamente sus operaciones en Rusia.
Según medios locales, las autoridades rusas afirman que desde 2022, la dirección de WhiteBit ha transferido aproximadamente 11 millones de dólares a Ucrania, incluyendo cerca de 900,000 dólares para comprar drones. La oficina del fiscal general también sostiene que la plataforma brindó apoyo técnico a United24, la plataforma de donaciones criptográficas respaldada por el gobierno ucraniano. Se dice que también participaron en un “plan sombra” para extraer fondos de Rusia y realizar otras actividades ilegales.
La gravedad de estas acusaciones radica en que vinculan directamente a WhiteBit con acciones bélicas. Los drones juegan un papel clave en la guerra moderna, utilizados para reconocimiento, ataques y defensa. Si WhiteBit realmente facilitó fondos para la adquisición de drones, desde la perspectiva rusa, esto equivale a una participación directa en acciones hostiles. United24 es la plataforma oficial de donaciones del gobierno ucraniano, que recibe fondos globales para apoyar esfuerzos bélicos, incluyendo atención médica, reconstrucción y equipamiento militar. Brindar soporte técnico a esta plataforma, desde el punto de vista ruso, es claramente un acto hostil.
WhiteBit fue fundada en 2018 por empresarios ucranianos, y afirma tener más de 8 millones de usuarios activos, con un volumen diario de operaciones spot de 11 mil millones de dólares y un volumen de futuros de 40 mil millones. Este tamaño la convierte en una de las mayores plataformas de criptomonedas en Europa del Este. Aunque tiene influencia internacional, debido a un entorno regulatorio cada vez más estricto, actualmente enfrenta muchas restricciones en Rusia. Antes de ser oficialmente catalogada como “organización no deseada”, sus operaciones en Rusia ya estaban limitadas, pero esta sanción cortará definitivamente sus vínculos con el mercado ruso.
“Organización no deseada” es una categoría especial en la legislación rusa, generalmente aplicada a ONG extranjeras y entidades consideradas amenazas a la seguridad nacional. Ser incluida en esta lista implica que todas las actividades de la organización en Rusia son ilegales, y cualquier ciudadano o entidad rusa que colabore con ella puede enfrentar cargos penales. La severidad de estas sanciones supera ampliamente las sanciones administrativas habituales, demostrando que Rusia considera a WhiteBit como una amenaza a la seguridad, no solo un incumplimiento regulatorio.
Rusia implementará en 2027 un estricto sistema de licencias para criptomonedas
Las acciones contra WhiteBit coinciden con el impulso acelerado de Rusia en la regulación de las criptomonedas. Según medios locales, el Banco Central de Rusia ha anunciado nuevos requisitos de licencia para exchanges y custodios digitales, prometiendo simplificar el proceso para plataformas que no involucren valores. Los bancos y corredores que quieran operar en criptomonedas deberán cumplir con requisitos especiales de prudencia para reducir riesgos en las transacciones financieras.
La directora del Departamento de Estrategia y Desarrollo del Mercado Financiero del Banco Central, Ekaterina Lozgacheva, destacó que el objetivo de la regulación es facilitar la venta de criptomonedas derivadas de minería tanto nacionales como extranjeras. También, las autoridades impondrán sanciones a intermediarios que participen en actividades ilegales. Estas medidas entrarán en vigor el 1 de julio de 2027, cuando se finalicen las enmiendas a la legislación de criptomonedas en Rusia. Este cronograma refleja un enfoque sistemático para construir un marco regulatorio completo, en lugar de ajustes dispersos.
Como parte del marco propuesto, se permitirá a los inversores no profesionales participar en inversiones en activos digitales, pero con límites estrictos anuales. Actualmente, el Banco Central propone establecer un límite máximo de 300,000 rublos (aproximadamente 3,000 dólares) por intermediario al año. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas ha indicado que esta cifra podría ajustarse. El viceministro Ivan Chebeskov afirmó que cualquier propuesta de mercado para elevar este umbral será considerada. Esto muestra la intención del gobierno de equilibrar el acceso de los inversores con la protección financiera.
El ministro de Finanzas, Anton Siluanov, apoya este plan. Señaló que la participación de no profesionales debe limitarse a plataformas registradas oficialmente y sujetas a límites de inversión. Según medios locales, Siluanov declaró: «Para minimizar riesgos, el Banco Central y yo planeamos restringir la escala de estas transacciones e inversiones en el mercado de criptomonedas». Además, anticipa que el proyecto de ley para regular las monedas digitales será presentado en la Duma en la primera mitad de 2026.
Los tres pilares del marco regulatorio de criptomonedas en Rusia
Sistema de licencias: Los exchanges y custodios deben obtener licencia del Banco Central para operar
Límite de inversión: Máximo anual de inversión para inversores no profesionales 300,000 rublos (aprox. 3,000 dólares)
Supervisión prudencial: Bancos y corredores que realicen actividades en criptomonedas deben cumplir con requisitos específicos de gestión de riesgos
El escenario de las criptomonedas en la geopolítica
La ofensiva contra WhiteBit refleja el endurecimiento del control ruso sobre los movimientos de criptomonedas, especialmente en un contexto de creciente tensión geopolítica con Ucrania. Con las autoridades reforzando el control sobre los intermediarios y clarificando responsabilidades legales, las plataformas que operen transfronterizamente en Rusia enfrentan riesgos crecientes de operación y cumplimiento legal. Esta tendencia no es exclusiva de Rusia, sino que se observa en todo el mundo en un proceso de “geopolítica de las criptomonedas”.
Debido a su facilidad para transferencias internacionales y su relativa anonimidad, las criptomonedas se han convertido en una herramienta clave para evadir sanciones financieras tradicionales. Durante la guerra, Ucrania ha recibido grandes donaciones en criptomonedas, que se han utilizado para adquirir equipamiento militar, ayuda humanitaria y reconstrucción de infraestructura. La inclusión de WhiteBit en la lista de “organizaciones no deseadas” es, en esencia, una presión financiera sobre Ucrania, intentando cortar sus principales fuentes de financiamiento.
Para los exchanges internacionales, el caso WhiteBit ofrece una advertencia importante: mantener una posición neutral en conflictos geopolíticos se vuelve cada vez más difícil. Como empresa ucraniana, WhiteBit tiene vínculos naturales con el gobierno ucraniano, pero esto también la convierte en objetivo de Rusia. Otros exchanges que operen en ambos lados del conflicto podrían enfrentarse en el futuro a presiones similares de “elegir bando”.