Caso de fuga de JPEX: la fiscalía de Hong Kong añade cargos por lavado de dinero, el influencer Zhu Gongzi enfrenta 4 cargos

La fiscalía de Hong Kong aumenta los cargos contra la figura clave del caso JPEX, Zhu Jiahui, elevando las acusaciones de lavado de dinero a 4 y remitiendo el caso a la corte territorial, lo que destaca los riesgos legales de la promoción de plataformas de criptomonedas por influencers.

La fiscalía aumenta los cargos, las acusaciones de lavado de dinero contra Zhu aumentan a 4

Según informes de 《Wen Hui Bao》, las autoridades de Hong Kong continúan intensificando sus esfuerzos en la investigación del caso de estafa JPEX, y recientemente han añadido formalmente 3 cargos de lavado de dinero contra el conocido influencer de criptomonedas «Zhu Jiazui» Zhu Jiahui.

De acuerdo con documentos judiciales, la fiscalía acusa a Zhu Jiahui de haber manejado aproximadamente 1,878 millones de HKD en fondos sospechosos a través de 4 cuentas bancarias entre 2020 y 2023, presuntamente sabiendo o debiendo saber que dichos fondos constituían beneficios de delitos públicos, y aún así proceder con su manejo.

Con la adición de estos nuevos cargos, Zhu Jiahui enfrenta en total 4 cargos de lavado de dinero. El caso, que inicialmente se tramitaba en un tribunal de primera instancia, ahora pasa a un tribunal de distrito de mayor nivel, lo que indica que la fiscalía lo ha considerado uno de los actores clave en el caso.

El caso se remite a la corte territorial, JPEX se convierte en la mayor estafa con criptomonedas en Hong Kong

El Ministerio de Justicia ha declarado que, debido a la magnitud de los fondos involucrados y el número de víctimas, se ha solicitado asesoramiento legal y se ha decidido remitir el caso a la corte de distrito. La próxima audiencia está programada para el 27 de marzo, y Zhu Jiahui aún goza de libertad bajo fianza mientras se espera la vista.

Las investigaciones muestran que, como plataforma de activos virtuales no autorizada, JPEX colapsó en 2023, causando daños a más de 2,700 inversores, con pérdidas totales que alcanzan los 206 millones de dólares, convirtiéndose en la mayor estafa de criptomonedas en Hong Kong hasta la fecha. La policía ha detenido a más de 80 personas relacionadas con el caso y ha presentado cargos formales contra 16 sospechosos, además de emitir órdenes rojas de Interpol contra 3 sospechosos en fuga, lo que demuestra que el caso ha escalado de una investigación local a una operación transfronteriza de persecución.

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El marketing de influencers como punto de quiebre, la regulación traza una línea roja para los influencers

Las autoridades de investigación señalan que la rápida atracción de numerosos inversores por parte de JPEX está estrechamente relacionada con su dependencia de influencers, promotores fuera de la plataforma y campañas en redes sociales. Se acusa a Zhu Jiahui de haber respaldado a JPEX durante su operación, actuando como líder de opinión y promoviendo los servicios a sus seguidores, sin revelar que la plataforma carecía de permisos regulatorios.

La Comisión de Valores y Mercados de Hong Kong ya había señalado en varias ocasiones que JPEX mostraba señales de alto riesgo, incluyendo exageración de ganancias y ambigüedad en el estado de licencias. La acusación penal actual se considera una línea clara por parte de las autoridades regulatorias en cuanto a la «mercadotecnia en zonas grises». A medida que el caso entra en la fase de juicio en la corte de distrito, se espera que este escándalo se convierta en un punto de inflexión importante en la regulación de criptomonedas y en la responsabilidad de los influencers en Hong Kong, generando un efecto disuasorio a largo plazo en las futuras promociones de activos virtuales.

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