حكم بالسجن 6 سنوات لتداول العملات الرقمية مقابل العملات الأجنبية! الكشف عن سلسلة كاملة لصفقات غير قانونية بقيمة 245 مليون يوان

محكمة الشعب المتوسطة في مدينة ليشوان بمقاطعة سيتشوان أصدرت حكمًا في قضية تتعلق باستخدام العملات الافتراضية في عمليات تداول غير قانونية للعملة الأجنبية، بمبلغ 2.45 مليار يوان. تم الحكم على المجرم الرئيسي وان مويوان بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 740,000 يوان، وحكم على زوجته تشن مو Wen بسنتين و6 أشهر، وعلى المورد العلوي هوانغ مو Yuan بخمسة سنوات و6 أشهر. وأقرت المحكمة لأول مرة بأن استخدام العملات الافتراضية مثل USDT كوسيط لتحقيق تحويل قيمة اليوان والعملات الأجنبية يشكل نوعًا من بيع وشراء العملات الأجنبية بشكل غير مباشر، ويجب أن يُعاقب بموجب قانون الأعمال غير القانونية.

ثنائي الزوجين يديران شبكة تبادل غير قانوني بقيمة 36 مليون دولار

من نوفمبر 2020 إلى مارس 2021، أنشأ الزوجان وان مويوان شبكة تبادل عملات أجنبية سرية ومتقنة. كان وان مسؤولاً عن تطوير العملاء في البداية، ويبحث عن شركات وأفراد بحاجة إلى الدولار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات العلاقات الخاصة. عادةً ما يكون هؤلاء العملاء من المصدرين والمستوردين الذين يرغبون في تجنب قيود حصص العملات الأجنبية، أو من الطبقات الثرية الذين يخططون لشراء عقارات في الخارج، أو من الأسر التي تخطط للهجرة.

نموذج تشغيل الشبكة الإجرامية كان شديد السرية. بعد التفاوض مع العملاء بشأن سعر الدولار ومعلومات شركة التحصيل، ينقل وان المعلومات إلى زوجته تشن مو Wen. تلعب تشن مو Wen دور الوسيط، مسؤولة عن تنظيم الأموال وعزل المخاطر. من جهة، تتلقى اليوان من العملاء لشراء الدولار، ومن جهة أخرى، تحول هذه اليوان أو USDT المشتراة إلى المورد العلوي هوانغ مو Yuan. يقوم هوانغ مو Yuan بتحويل الدولار المقابل إلى حسابات خارجية يحددها العملاء.

هذه الهيكلية الثلاثية معقدة جدًا: لا يتعامل وان مباشرة مع الأموال، ولا تتعامل تشن مو Wen مباشرة مع العملاء، ولا يعرف هوانغ مو Yuan هوية العميل النهائي. كل مرحلة تتضمن حواجز معلومات، مما يزيد من صعوبة تتبع الجهات الرقابية. وفقًا للتحقيق القضائي، خلال أقل من ستة أشهر، جمع الزوجان وان 234 مليون يوان من العملاء، وشراء 36,01 مليون دولار عبر دفع اليوان وUSDT، بما يعادل 236 مليون يوان.

الأهم من ذلك، في الفترة من فبراير إلى مارس 2021، وسع الزوجان وان أعمالهما، واشتريا 1.74 مليون دولار من متهم آخر و收取ا 11.4 مليون يوان من العملاء. تظهر هذه الاستراتيجية المتعددة للموردين أن حجم العمليات الإجرامية يتزايد، وتعكس الطلب الكبير في سوق العملات الأجنبية غير القانونية.

لماذا يُعد تداول USDT كوسيط نوعًا من بيع وشراء العملات الأجنبية بشكل غير مباشر

أكبر تطور قانوني في هذه القضية هو أن المحكمة أقرت لأول مرة بأن تداول العملات الافتراضية كوسيط يشكل “بيع وشراء العملات الأجنبية بشكل غير مباشر”. عادةً، يستخدم السوق السوداء للعملات الأجنبية نمط “التبادل المزدوج”: حيث يتم تحويل الأموال بين حسابين داخل وخارج البلاد في نفس الوقت، لتحقيق انتقال الأموال عبر الحدود دون تسجيل معاملات فعلية للعملة الأجنبية. لكن ظهور العملات الافتراضية وفر طرقًا جديدة لهذا النوع من العمليات.

USDT هو عملة مستقرة مربوطة بالدولار، حيث يُفترض أن 1 USDT يساوي 1 دولار. بعد شراء تشن مو Wen USDT وتحويلها إلى هوانغ مو Yuan، يقوم هوانغ مو Yuan بتحويل USDT إلى الدولار أو دفعها مباشرة إلى حسابات خارجية للعملاء. لا توجد عملية مباشرة لتحويل اليوان إلى الدولار، لكن في الواقع، يتم تحقيق تحويل القيمة.

رأت المحكمة أن، على الرغم من أن العمليات تبدو كشراء اليوان USDT ثم تحويل USDT إلى دولار، إلا أن الجوهر هو أن العملات الافتراضية كانت وسيلة لتحقيق تبادل القيمة بين اليوان والعملات الأجنبية. هذا السلوك يعادل بشكل كامل “البيع والشراء العكسي للعملات الأجنبية” من الناحية الاقتصادية، ويتهرب من نظام إدارة العملات الأجنبية الوطني، ويشوش على النظام المالي.

القاعدة القانونية الأساسية هي مبدأ “الجوهر أهم من الشكل”. بغض النظر عن تعقيد الوسيط، طالما أن النتيجة النهائية هي أن العميل يدفع اليوان ويتلقى العملات الأجنبية، وأن المعاملة تتم خارج أماكن التداول المسموح بها، فهي تشكل بيع وشراء العملات الأجنبية بشكل غير قانوني. لا يمكن لخصوصية العملات الافتراضية وخصائص اللامركزية أن تكون ذريعة للهروب من الرقابة القانونية.

أسس العقوبة وتفاصيل الحكم

وفقًا لتفسير “المحكمة العليا بشأن تطبيق قوانين محددة في قضايا الاحتيال على شراء العملات الأجنبية، والبيع غير القانوني للعملات الأجنبية”، فإن مبلغ الأعمال غير القانونية الذي يتجاوز 25 مليون يوان أو الأرباح غير القانونية التي تتجاوز 500,000 يوان يُعتبر “ظروفًا خاصة جدًا”. وتجاوز مبلغ الأعمال غير القانونية للمتهمين الثلاثة هذا الحد بكثير.

تحليل اختلاف العقوبات بين المتهمين الثلاثة

وان مويوان (المتهم الرئيسي، حكم 6 سنوات)

· مسؤول عن تطوير العملاء والتفاوض على الأسعار

· مبلغ الأعمال غير القانونية 2.45 مليار يوان

· غرامة 740,000 يوان

هوانغ مو Yuan (المورد العلوي، حكم 5 سنوات و6 أشهر)

· يوفر مصدر الدولار خارج البلاد

· مبلغ الأعمال غير القانونية 2.36 مليار يوان

· غرامة 710,000 يوان

تشين مو Wen (مساعدة، حكم سنتين و6 أشهر)

· تساعد الزوج في تنظيم الأموال

· تعتبر متهمة كمساعد، مما يقلل العقوبة

· غرامة 250,000 يوان

من الجدير بالذكر أن تشن مو Wen، رغم لعبها دورًا محوريًا في سلسلة الجريمة، اعتبرت المحكمة أنها كانت تحت توجيه زوجها، وتُصنف كمساعد، لذلك كانت العقوبة أخف بشكل ملحوظ من الآخرين. هذا يعكس المبدأ الأساسي في قانون العقوبات حول تمييز “المتهم الرئيسي” و"المساعد"، ويقدم مرجعًا لعقوبات الجرائم العائلية المماثلة.

الفارق في العقوبة بين وان مويوان وهوانغ مو Yuan هو فقط نصف سنة، مما يعكس تقييم المحكمة الدقيق لدور كل حلقة في سلسلة الجريمة. رغم أن وان لم يوفر الدولار مباشرة، إلا أن دوره في تطوير العملاء وتنظيم العمليات جعله المجرم الرئيسي. أما هوانغ مو Yuan، الذي يوفر مصدر التمويل، فهو أيضًا مهم، لكنه أكثر سلبية، لذا كانت العقوبة أخف.

تصاعد حدود تنظيم العملات الافتراضية

يحمل حكم هذه القضية دلالة مهمة لتحذير صناعة العملات الافتراضية. في سبتمبر 2021، أصدرت بنك الشعب الصيني و10 وزارات أخرى إعلانًا حول “تعزيز الوقاية من مخاطر تداول العملات الافتراضية ومعالجتها”، وأكدت أن أنشطة العملات الافتراضية تعتبر أنشطة مالية غير قانونية. وأكد الحكم القضائي أن العملات الافتراضية لا يمكن أن تكون أداة للتهرب من قيود العملات الأجنبية.

لا تزال هناك مناطق رمادية في مجال العملات الافتراضية فيما يخص المدفوعات العابرة للحدود، وتخصيص الأصول. يعتقد بعض المستثمرين خطأً أن استخدام العملات الافتراضية لتحقيق خروج الأصول هو “ابتكار تقني”، لكن ذلك يُعد جريمة بموجب القانون. يوضح هذا الحكم بوضوح أن أي عملية تبادل لقيمة العملات الأجنبية أو اليوان بهدف الربح، خارج أماكن التداول المسموح بها، بغض النظر عن التقنية أو الوسيط، تُعد عملًا غير قانوني.

ينبغي للمستثمرين أن يتبعوا القنوات الرسمية لإجراء عمليات الصرف الأجنبي، وألا يشاركوا في عمليات السوق السوداء لتحقيق أرباح من فروقات الأسعار أو للراحة. وإذا كانت هناك حاجة شرعية للعملات الأجنبية، فيجب التعامل عبر البنوك والمؤسسات المالية، مع الاحتفاظ بكامل المستندات. ويجب أن يكون المستثمرون أكثر حذرًا من خدمات تحويل العملات الافتراضية التي تدعي “تجاوز قيود العملات الأجنبية”.