Криптовалютные черные рынки на базе Telegram обогнали Даркнет, накопив десятки миллиардов в нелегальных транзакциях

На протяжении многих лет онлайн-черные рынки для наркотиков, оружия и нелегальных услуг функционировали в тени темной сети, полагаясь на Tor и сложные инструменты анонимности. К 2025 году эта модель в значительной степени была заменена. Сегодня некоторые из крупнейших криптовалютных черных рынков мира работают открыто в Telegram, генерируя исторические уровни незаконных доходов с помощью всего лишь каналов обмена сообщениями, стейблоков и постоянного восстановления аккаунтов.

Согласно недавнему анализу компании по аналитике блокчейна Elliptic, криптовалютные мошеннические рынки на Telegram, ориентированные на китайский язык, выросли в крупнейшие зафиксированные когда-либо незаконные онлайн-рынки. После краткого спада в начале 2025 года, последовавшего за закрытием двумя крупными рынками Telegram, активность снова возросла. Две доминирующие платформы, Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee, теперь обрабатывают вместе почти $2 миллиардов в месяц. Их услуги варьируются от отмывания криптовалют и продажи инфраструктуры мошенничества до более тревожных предложений, таких как проституция, услуги суррогатного материнства и признаки эксплуатации детей.

Эти криптовалютные мошеннические экосистемы на базе Telegram в основном поддерживают крупномасштабные романтические мошенничества и инвестиционные аферы, часто называемые «поросячьими мошенничествами» (pig-butchering scams). Многие из этих операций связаны с регионами Юго-Восточной Азии, где используют труд по торговле и принуждению. ФБР оценивает, что только криптовалютные романтические и инвестиционные схемы обходятся жертвам в США примерно в $10 миллиардов в год, что делает их одними из самых прибыльных видов киберпреступлений в мире.

Elliptic отмечает, что эти рынки превзошли по масштабам исторические гиганты темной сети. AlphaBay, когда-то крупнейший рынок в темной сети, обрабатывал чуть более $1 миллиардов транзакций в пиковые годы. Российский рынок Hydra, действовавший семь лет, обработал более $5 миллиардов. В то время как экосистема Huione Guarantee, основанная на Telegram, по оценкам, обработала около $27 миллиардов криптотранзакций в период с 2021 по 2025 год, что делает ее крупнейшим незаконным онлайн-рынком в истории.

Даже после того, как власти США отметили Huione Guarantee за отмывание денег, а Telegram закрыл его в мае, экосистема быстро восстановилась. Tudou Guarantee, частично принадлежащий тем же операторам, теперь обрабатывает примерно $1.1 миллиарда в месяц, а Xinbi Guarantee — около $850 миллионов в месяц. В настоящее время Elliptic отслеживает около 30 подобных криптовалютных черных рынков на базе Telegram, общий объем транзакций которых достигает сотен миллиардов долларов в год.

Ответ Telegram вызвал споры. В заявлении для WIRED компания предположила, что не будет вводить широкие запреты, утверждая, что некоторые пользователи используют эти каналы для обхода капитальных контролей. Критики категорически не согласны, подчеркивая, что подавляющее большинство активности связано с криптовалютным мошенничеством, отмыванием денег и торговлей людьми.

Еще одним важным компонентом этих криптовалютных черных рынков является Tether (USDT), доминирующая стейблкоин для отмывания средств. Несмотря на свою централизованную структуру и возможность замораживать активы, Tether предпринял ограниченные меры против этих масштабных потоков. И Telegram, и Tether отказались комментировать свою роль в этих рынках.

Эксперты утверждают, что без скоординированных международных мер по пресечению и усиления давления на платформы, поддерживающие эти рынки, криптовалютные черные рынки на базе Telegram продолжат расширяться. Как предупреждают Elliptic и другие аналитики, миграция с темной сети на основные платформы не снизила уровень преступности — она увеличила его до беспрецедентных масштабов.