JPEX 取引所詐欺事件の判決は来年3月に！林作陳怡8インフルエンサーの再審は延期

JPEX 取引所関与の詐欺事件で、ネット有名人の林作、「陳怡」陳穎怡など8名の被告が、共謀詐欺、マネーロンダリング、「詐欺的または事実と異なる情報を元に他者に仮想資産への投資を誘導した」などの罪に問われ、関与金額は約1.1億港元に上る。裁判官の屈麗雯は、控訴側の申請により2026年3月16日まで審理延期を認め、その間7名の被告は従来の保釈条件のもとで審理を待つ。

8名のネット有名人被告の役割と起訴内容

JPEX 取引所詐欺事件に関与した8名の被告は多様な背景を持ち、詐欺ネットワークの広範な浸透を示している。林作（35歳）は香港の著名なYouTuberで、多くのファンを持ち、複数の動画でJPEX取引所を宣伝していた。「陳怡」陳穎怡（38歳）もまたSNSのインフルエンサーで、Instagramで多くのフォロワーを持つ。「湘湘」梁綺湘（31歳）はYouTuberで、メイクやライフスタイルのコンテンツで知られる。鄭雋熹（31歳）はTVBの元芸能人で、複数のドラマに出演した。

その他の被告には蕭穎謙（28歳）、店舗スタッフの區焯基（31歳）、フィットネストレーナーの趙敬賢（25歳）、何紀雯（28歳）などがいる。これらの被告は、JPEX詐欺ネットワーク内で多様な役割を担い、前線でのプロモーションから後方支援まで詐欺の一連の流れを形成している。

起訴内容には、共謀詐欺、詐欺罪、虚偽または事実と異なる情報を用いて他者に仮想資産への投資を誘導したこと、既知または信じていても公訴対象の財産を処理したことが含まれる。これらの罪は、詐欺プラットフォームの宣伝、投資誘導、マネーロンダリングの一連の犯罪行為を包括している。特に、「詐欺的または事実と異なる情報を用いて他者に仮想資産への投資を誘導した」この起訴は、香港の法律に基づく特定の犯罪であり、仮想資産詐欺に特化した規定である。

JPEX 取引所詐欺の重要ポイント

関与金額：約1.1億港元、被害者は2000人超

法的突破口：香港警察が初めてマネーロンダリング防止条例を適用し、仮想資産詐欺で16人を起訴

ネット有名人の役割：SNSの影響力を利用して無許可の取引所を宣伝し、フォロワーに投資を促す

保釈状況：7人が保釈（渡航禁止、旅行書類の提出義務あり）、1人は拘留中

JPEX 取引所詐欺の手口と規制の抜け穴

事件は2023年9月に発生し、香港証券先物委員会はJPEX取引所が香港での登録免許を取得せずに積極的にサービスを宣伝し、運営手法も疑わしい詐欺行為に関与していると指摘した。JPEXの詐欺手法は典型的なもので、まずネット有名人やSNSを利用した大規模な宣伝を行い、KOLの信用を利用して投資者の警戒心を低下させる。次に、高額なリターンと低リスクの投資機会を約束し、仮想資産に不慣れな個人投資家を惹きつける。さらに、多額の資金を集めた後に突然引き出し制限を高めたり、直接引き出し機能を閉鎖して投資資金を凍結させる。

JPEX事件は香港の仮想資産規制の抜け穴を明らかにした。香港証券先物委員会は2023年6月にVASP（仮想資産サービス提供者）へのライセンス制度を導入したものの、JPEXは無許可のままネット有名人を通じて多くの顧客を勧誘し続けた。これにより、規制当局の執行と市場の実情との間に時間差が生じ、詐欺プラットフォームに操作の余地を与えている。警察は事件前に警告を出していたが、JPEXはすでに多くの被害者と資金を蓄積していた。

今回、警察が初めて関連法規を引用し16人を起訴したことは、香港の法執行機関による仮想資産詐欺への態度の転換を示す。従来の類似事件は主に伝統的な詐欺罪で処理されてきたが、仮想資産の特殊性により資金追跡や証拠収集が非常に困難だった。反洗錬条例の適用により、法執行の手段が強化され、「詐欺的または事実と異なる情報を用いて他者に仮想資産への投資を誘導した」この罪名は、無許可取引所のネット有名人の宣伝行為を直接ターゲットにしている。

ネット有名人の推奨責任と法的議論

林作は彼女の裕美、友人の范德偉とともに裁判所に出廷し、顔をしかめていた。林作の母親の王莉妮も裁判所に姿を見せた。法廷後、林作は弁護人や経験豊富な弁護士とともに退出し、報道陣に笑顔を見せながら一時停止した写真も撮られた。この落ち着いた態度と事件の深刻さとの対比が、ネット有名人の法的責任の境界について議論を呼んでいる。

JPEX事件の核心的な法的争点は、「ネット有名人の宣伝が『詐欺的または事実と異なる情報を用いて誘導』に該当するかどうか」だ。もしネット有名人がプラットフォームの無許可運営や詐欺の疑いを知りながら、それを認識しつつ宣伝を続け利益を得ていた場合、詐欺罪に該当することは明らかだ。しかし、知らなかったと主張し、単なる商業提携として行った場合の法的責任はどうなるのか。「事実と異なる情報を用いて誘導した」という法律用語は、この灰色地帯の処理に使われるものであり、被告が知らなかったと弁解しても、合理的な理由で知るべきだったのにそれを無視した場合は、犯罪と認定される可能性がある。

事件は2026年3月16日まで審理が延期され、控訴側は資料整理に時間を要する見込みだ。関与者の多さ、巨額の金額、複雑な仮想資産取引記録を考慮すれば、資料整理の作業量は計り知れない。この事件の審理結果は、香港の仮想資産規制とネット有名人の推奨責任の設定において重要な前例となり、業界全体に深遠な影響を与える。投資者もこの事件から教訓を得るべきであり、投資判断は独立した調査とリスク評価に基づき、ネット有名人の推薦を盲目的に信じるべきではない。