委内瑞拉人被控利用暗号通貨洗浄10億ドル

ソース：PortaldoBitcoin オリジナルタイトル：ベネズエラ人、米国により暗号通貨を使った10億ドルのマネーロンダリング容疑で告発 オリジナルリンク： 委内瑞拉人被控利用加密货币洗钱10亿美元

米国で、約10億ドル規模の違法資金洗浄計画に関与したとして、委内瑞拉人が暗号通貨を利用した操作を行ったとして告発されました。これは暗号通貨と大規模な疑わしい金融流動に関する最も重要な調査の一つです。米国バージニア州東部検察官事務所がこの情報を発表しました。

起訴状によると、被告のホルヘ・フィゲイラ（59歳）は、複雑な銀行口座、暗号ウォレット、デジタル資産取引所、ペーパーカンパニーのネットワークを利用して資金の出所と行き先を隠し、移転したと司法省が入手した法的文書に記されています。

起訴状によると、フィゲイラは違法資金を暗号通貨に変換し、一連のデジタルウォレットを通じてこれらのトークンを移動させ、法執行機関に資金の実態を隠そうとしたとされています。この計画は、流動性提供者に暗号資産を送信して米ドルに交換し、その後これらの米ドルを彼が管理する銀行口座に預け、最終的にコロンビア、中国、パナマ、メキシコなど世界各地の個人や企業に送金することを含んでいます。

連邦捜査局(FBI)の調査官は、この操作を「金融システムと公共の安全に深刻な脅威をもたらす行為」と表現し、暗号ウォレットを使用して世界的な取引を隠す手法を強調しました。

FBIとバージニア州アレクサンドリア検察官事務所が共同で行った調査では、10億ドルを超える資産がこの案件に関わるウォレットネットワークを通じて流れ、多くの資金が暗号通貨取引所を通じて流入していることが詳細に示されています。被告は最大20年の懲役を科される可能性があり、マネーロンダリングの陰謀で起訴されています。連邦裁判官は米国の刑罰ガイドラインやその他の関連法律を考慮して判決を下す予定です。

当局は、この規模のマネーロンダリング操作は国際犯罪組織の活動を容易にし、発見・阻止されなければ合法的な金融システムを破壊する可能性もあると強調しています。フィゲイラに対する訴追は米国補佐検事キャサリン・ローゼンバーグによって行われており、事件は進行中で、被告は連邦裁判所の予備審問を待っています。