【比推】インドの金融情報部門（FIU-IND）は最新の年次報告書で注目すべき数字を明らかにしました：既に49の暗号取引所がマネーロンダリング対策の枠組みに登録されており、そのうち45はインド国内企業、残りの4は国際プラットフォームです。これらの登録プラットフォームは、リアルタイムで疑わしい取引を監視し報告し、ウォレットの実所有者を正確に特定し、資金の流れを完全に追跡するなど、一連の厳格な規制要件を遵守する必要があります。これらは多くの要件に思えるかもしれませんが、これこそが世界的なマネーロンダリング対策の標準仕様です。2024-25会計年度の規制実績も非常に堅実です。FIUは規定に従わないプラットフォームに対して合計2.8億ルピーの罰金を科し、BitMEX、LBank、Phemexを含む25の未登録オフショア取引所をブロックしました。注目すべきは、主要な取引所や主流プラットフォームなど五つの国際プラットフォームが既に規制に登録されており、インドのユーザーにサービスを提供し続けていることです。今後の展望として、FIUは規制枠組みをさらに強化する計画です。すべての取引所に定期的なリスク評価と制裁リストのスクリーニングを義務付ける方針です。この一連の取り組みにより、インドは徐々に世界で最も厳格な暗号資産取引規制市場の一つとなりつつあります。業界関係者にとって、コンプライアンスはもはや選択肢ではなく、必修科目です。
インド、暗号取引所の規制強化：49の取引所が登録完了、5つの主要プラットフォームが運営許可を取得
【比推】インドの金融情報部門（FIU-IND）は最新の年次報告書で注目すべき数字を明らかにしました：既に49の暗号取引所がマネーロンダリング対策の枠組みに登録されており、そのうち45はインド国内企業、残りの4は国際プラットフォームです。
これらの登録プラットフォームは、リアルタイムで疑わしい取引を監視し報告し、ウォレットの実所有者を正確に特定し、資金の流れを完全に追跡するなど、一連の厳格な規制要件を遵守する必要があります。これらは多くの要件に思えるかもしれませんが、これこそが世界的なマネーロンダリング対策の標準仕様です。
2024-25会計年度の規制実績も非常に堅実です。FIUは規定に従わないプラットフォームに対して合計2.8億ルピーの罰金を科し、BitMEX、LBank、Phemexを含む25の未登録オフショア取引所をブロックしました。注目すべきは、主要な取引所や主流プラットフォームなど五つの国際プラットフォームが既に規制に登録されており、インドのユーザーにサービスを提供し続けていることです。
今後の展望として、FIUは規制枠組みをさらに強化する計画です。すべての取引所に定期的なリスク評価と制裁リストのスクリーニングを義務付ける方針です。この一連の取り組みにより、インドは徐々に世界で最も厳格な暗号資産取引規制市場の一つとなりつつあります。業界関係者にとって、コンプライアンスはもはや選択肢ではなく、必修科目です。