疑似一涉"豚カツ盤"詐欺資金がTornado Cashを通じて約800万ドルをマネーロンダリング

ハッシュワールドチェーンニュースによると、PeckShieldAlertのデータによれば、アドレス0xB8b4...3714がTornado Cashを利用して大口資金のマネーロンダリングを行っています。現在まで、このアドレスは2479.1枚のETHを処理し、約790万ドルに相当します。関連資金の出所は複数のTRONウォレットであり、その後クロスチェーン転送によってイーサリアムネットワークに転換され、暗号投資の「豚カツ盤」詐欺スキームに関連していると疑われています。

資金フロー詳細

出所：資金は主にTROンチェーンのUSDT/TRXウォレットから送信され、クロスチェーンブリッジを通じてETHに変換されます。最近のトランザクションには複数の少額から中額の転送が含まれており、例えば158.1375 ETH、158.536993 ETH、158.499301 ETHの受け取りなど、複数の出所ウォレットが関係しています。

マネーロンダリングプロセス：このアドレスは受け取ったETHをバッチでTornado Cashに預け入れ、0.1 ETH、1 ETH、10 ETH、100 ETHなどの異なる金額の預金を含みます。取引記録では少なくとも数十件のこのような操作が示され、総預金額は2479.1ETHです。Tornado Cashはミキシングツールとして機能し、資金パスを隠して追跡を防ぎます。

タイムライン：活動は2026年1月5日前後から活発になり、1月6日の監視データは大部分のマネーロンダリングが完了したことを示しています。