警惕！23歳男子のネット詐欺事件が明らかに、百人の暗号通貨ユーザーが1600万ドルを騙し取られる

【比推】又有大案爆出。美国ブルックリン地区検察官事務所は、23歳の地元男性を逮捕したと発表しました。彼は巧妙に計画されたフィッシング詐欺の容疑で31件の重罪に問われ、関与した金額は1600万ドルに上ります。

シップスヘッド湾出身の容疑者ロナルド・スペクターは、一級重大窃盗罪とマネーロンダリング罪で起訴されています。彼の手口は非常に狡猾で、主要な規制準拠プラットフォームの公式代表を装い、被害者に直接連絡し、「あなたのアカウントがハッカーの脅威にさらされており、資産が危険にさらされている」と偽りの説明をします。その後、ユーザーに暗号資産を彼が管理する新しいウォレットに送金させるのです。

さらに面白いのは、この男が資産を移した後にマネーロンダリングも行っている点です。暗号通貨ミキサー、交換サービス、ギャンブルプラットフォームを通じてこれらの「ホットマネー」を分散させました。詐欺、送金、ミキシング、換金までの一連の犯罪の流れはかなり完全です。被害者はおよそ100人にのぼると言われています。

このケースは、皆に警鐘を鳴らしています——公式代表を名乗る者から積極的に連絡が来る場合、そのほとんどは詐欺です。正規のプラットフォームは、決してあなたに送金やウォレット情報の確認を求めることはありません。