エディ・アレクサンドルの判決：連邦裁判所で解明された$262M 暗号詐欺

ニューヨーク連邦裁判所は、暗号通貨の最も厚かましい詐欺の一つに対して壊滅的な一撃を与えました。EminiFXの背後にいる策謀者エディ・アレクサンドルは、裁判所命令による返還命令とともに9年の懲役刑を受けることになり、これは25,000人以上を騙した教会コミュニティの投資機会から始まったものとしては壊滅的な結末です。

約束から崩壊へ：EminiFXのタイムライン

EminiFXが2021年に開始されたとき、同社は野心的なビジョンを掲げていました。それは、「ロボアドバイザー支援アカウント」と呼ばれる自動取引プラットフォームで、暗号通貨や外国為替市場で週5％から9.99％の安定したリターンを提供するものでした。この提案は魅力的で、開始から8ヶ月で$228 百万ドルを集める成功を収めました。これはアレクサンドルの信頼を基盤としたもので、特に彼の教会の信者やハイチコミュニティ内で大きな影響力を持っていました。

しかし、その信頼は全くの誤りでした。裁判資料によると、プラットフォームの基盤技術は実際には存在しませんでした。全ての運営は単純な仕組みで行われており、新たに預け入れられた投資家資金は以前の参加者に支払うために再利用されていました。これはポンジスキームの典型的な特徴です。調査官が最終的に帳簿を監査したところ、少なくとも$262 百万ドルの直接損失が明らかになり、その資金は崩壊とともに消えてしまいました。

判決と金銭的制裁

バレリー・カプレオニ米国地方裁判官は、アレクサンドルが別の刑事手続きで有罪を認めた後、最新の判決を下しました。CFTCと検察は2022年5月から並行して措置を調整し、最終的に刑事有罪判決と民事詐欺の認定を獲得しました。$49 百万ドルの民事返還命令に加え、アレクサンドルには$228 百万ドルの剥奪命令も科されました。これは、不正に得た利益を取り戻すための法的手段です。

既に終了している刑事事件では、$15 百万ドルの返還義務が課されていました。裁判所は、罰金を積み重ねるのではなく、一方の命令に基づく支払いはもう一方の義務を相殺する形で処理されると明確にし、二重の危険に陥ることなく責任を果たす仕組みを示しました。

このケースが特に悪質だったのは、アレクサンドルが詐欺の運営中に個人的に富を蓄えた点です。調査官は、彼のライフスタイルのために少なくとも$213 百万ドルが引き出されたことを追跡しました。高級車、クレジットカードの購入、現金引き出しなどに使われ、何千人もの普通の投資家は何も得られませんでした。

回収努力：遅々としているが継続中

2022年以降、裁判所が任命した受取人は資産回収の地道な作業を続けています。暗号通貨や国際送金の追跡は複雑ですが、進展も見られます。2024年初頭には、回収された資金の最初の分配が裁判所の承認を得て、被害者に部分的な救済をもたらしました。

エディ・アレクサンドルに対する民事判決は、暗号詐欺の起訴において重要な節目となり、脆弱なコミュニティ内で運営されるプラットフォーム型ポンジスキームに対する裁判所の対応の明確な前例を築きました。回収努力は続いていますが、約束されたリターンのいかなる額も、基本的なデューデリジェンスや規制監督を回避する正当化にはならないという厳しい現実を突きつけています。