法務専門家の意見：検察官は大規模暗号通貨ポンジ事件の「寛大な」判決を覆すことができるのか？

連邦検察官は、世界中で約50万人の被害者を騙した広範な暗号通貨マイニング詐欺において、過度に寛大とみなされる結果に対して反発しています。政府は第九巡回控訴裁判所に控訴を提出し、$577 百万ドルの詐欺に有罪判決を受けたエストニア国籍の2名に対し、裁判官ロバート・S・ラスニックが科した監督付き釈放と罰金のみの判決に異議を唱えています。これは当局が求めた10年の懲役刑には大きく及びません。

控訴と判決の決定

セルゲイ・ポタペンコとイヴァン・トゥルõギンは、2月にワシントン西地区の最大規模の詐欺事件の一つを企てたとして有罪を認めました。ラスニック裁判官は、被告に対し執行済みの時間、3年間の監督付き釈放、そして各$25,000の罰金を科す判決を下しましたが、検察官はこの判決がこのような大規模な詐欺に対して適切な罰としては不十分だと主張しています。政府の通知は、判決公聴会とラスニックの書面命令の両方に異議を唱えています。

専門家の見解：控訴は困難な戦い

法的分析者は、この事件に関して検察官が判決を覆す上で大きな障害に直面すると示唆しています。ファゾム・リーガルのマネージングパートナー兼ブロックチェーン弁護士のイシタ・シャルマは、控訴裁判所は通常、裁判官の裁量判断に従う傾向があり、その判断が明らかに合理性の範囲外にある場合を除き、裁判官の決定を覆すことは難しいと説明しています。「第九巡回裁判所は一般的に、裁判官が判決ガイドラインを適切に適用し、詐欺事件における国内基準と一貫性を保っているかどうかを見ています」とシャルマは述べ、裁判官はまた、寛大さが経済犯罪の抑止力を損なわないかどうかも考慮しなければならないと強調しました。

コインクエ・コンサルティングのナヴォダヤ・シン・ラジュプルヒトも同意し、表面上は「異常に寛大」と見える結果についても、ラスニック裁判官は詳細な理由付けを行ったと述べました。裁判官は特に、既に執行された時間、移民法の複雑さ、そして弁済の考慮事項について言及しており、これらの要素は第九巡回裁判所が慎重に検討する可能性が高いとしています。「歴史は、裁判官が具体的で合理的な理由に基づいて判断を結びつけた場合、控訴裁判所が判決を覆すことは稀だと示しています」とラジュプルヒトは述べ、検察官の成功の可能性は地域の司法制度全体で限定的であることを示唆しています。

なぜラスニック裁判官はこの判決を下したのか

裁判官は、外国人被告人のアメリカ制度内での扱いに関する懸念を表明しました。彼は、エストニアでの刑執行のための条約移送の承認が未確定であることに触れ、そのような移送がなければ、被告人はアメリカのホワイトカラー犯罪者と比べて「はるかに長く、より厳しい」刑務所生活を強いられる可能性があると指摘しました。ラスニック裁判官は、連邦裁判官として27年のキャリアの中で、これを「最も難しい判決の一つ」と呼び、事件が露呈した制度的緊張を反映しています。

詐欺の規模

2015年から2019年にかけて、ポタペンコとトゥルõギンは、世界中で44万人の被害者を出す詐欺的なマイニング契約を通じて被害を与えました。彼らは、実際のマイニングインフラを持たずに、偽のオンラインダッシュボードと架空のリターンを表示し、投資家の資金は高級品の購入や取引所を通じたビットコインの購入に充てられ、早期引き出し者への支払いに使われました。これは典型的なポンジスキームです。被告は、被害者への補償のために約$400 百万ドルの押収資産を差し押さえ、当局が「この管轄区域で起訴された中で最大の詐欺」と呼んだ事件からの回収を示しました。

トゥルõギンの弁護士スペクターは、第九巡回裁判所がラスニックの決定を支持すると自信を示し、元の判決とその後の書面による説明の両方を公正かつ徹底的だと賞賛しました。今後の判決において、経済犯罪の重さと人道的配慮のバランスをどのように取るかに影響を与える可能性があります。