「スクリプト」の詐欺：他のローカル通貨で安いUSDTを約束するとき

暗号通貨のより良い価格を狙う貪欲さは完璧な罠です。毎年何千人ものユーザーが、ソーシャルエンジニアリングとP2Pシステムの脆弱性を組み合わせた巧妙な詐欺に陥り、小額から全てのウォレットを失っています。

この詐欺の仕組みは何ですか？

犯罪者は通常、Facebookやトレーディンググループなどのソーシャルネットワークを通じて連絡を取り、「市場価格より大幅に安いUSDTを提供します」と提案します。提案には魅力的な条件が付いています：「別の市場で取引を開始してください」(例えば、あなたがチリに住んでいる場合はコロンビアの市場で注文を開く)。

ユーザーは罠に陥ります。なぜなら、市場のP2Pプラットフォームでは、地域市場を変更することは完全に合法だからです。見た目が正当な商人と取引を始め、その国にいると見せかけます。ここから操作が始まります。

詐欺師は指示します：「このコードをコピーして、取引チャットに送信してください」。ユーザーが知らないのは、その「コード」が実は犯罪者または共犯者が管理する銀行口座であるということです。取引の公式チャットでその番号を見ると、それを有効な支払い情報と解釈し、その口座に資金を送金します。

詐欺の結果

購入者は何も受け取りません。なぜなら、資金は横取りされているからです。商人は取引を完了したと信じて、ユーザーにUSDTの解放を促します。解放すれば暗号通貨を失います。拒否すれば、商人は銀行振込の証明を支払い証拠として紛争を提起します。

数学的に言えば、常に損をする人がいます：ユーザーはお金や暗号通貨を失い、商人は正しく取引を行わなかった責任を問われ、犯罪者はデジタル証拠を残さずに姿を消します。

警告サイン

誰かが異常に安いUSDTの価格を提示したら、すぐに疑いましょう。プラットフォーム上で地域を変更するよう求められたら。標準的なプロトコル外の「特別なコード」や口座番号の使用を強要されたら。「アシスタント」がチャットで連絡すると言ったら。複数の異常なステップや口頭指示を伴う取引の場合も注意が必要です。

P2P取引での自己防衛策

すべての取引は、自分のローカル通貨と認証された地域内でのみ行いましょう。取引プラットフォーム外からの指示には絶対に従わないこと。チャットを通じて口座番号や銀行コード、敏感な金融情報を共有しないこと。商人の身元を常に確認しましょう：取引履歴、評価、プラットフォームでの滞在期間。

価格があまりにも魅力的に見える場合、それには隠されたコストがあることを忘れないでください。安全性はどんな節約よりも価値があります。

この情報を広めてください

この種の詐欺は常に進化しており、アービトラージやより良いレートを求める初心者に主に影響します。この知識を他のトレーダーと共有することで、潜在的な被害者を減らすことに貢献できます。P2Pの安全性に関する教育は、暗号コミュニティ全体の責任です。

自己防衛し、情報を得て、他者に警告しましょう。