自己防衛方法：USDT取引における主要なリスクの見極め

USDTに関連する詐欺は、かなり高度化しています。以下に、現在流通している最も危険な詐欺パターンと、それらを見分けてあなたのデジタル資産を守る方法を分析します。

クローンされた取引所プラットフォーム：最も一般的なリスク

犯罪者は正規の取引所サイトを完全に複製し、同じデザインで作成します。典型的な手順は、ユーザーが登録し、初期入金を行い、少額を引き出して「偽の信頼」を得ることです(、しかしその後、プラットフォームはアカウントを凍結し、「安全保証金」や「解除手数料」を要求します。支払いが完了すると、プラットフォームと資金は消え去ります。

2024年の事例では、投資家が10万USDTを預けた後、「所得税」20%の請求を受け、引き出す前に支払いました。その後、そのサイトは完全にアクセス不能になりました。

偽のOTC取引

詐欺師は、チャットプラットフォームやプライベートグループで魅力的な価格を提示し、USDTの取引業者を装います。銀行振込のスクリーンショットを改ざんし、「資金受領」の証拠として見せかけ、被害者はこの「ビジュアル証拠」を信じてUSDTを解放しますが、実際には資金は銀行口座に届かず、詐欺師は姿を消します。

2023年には、あるユーザーが、偽造された振込証拠を提示したOTC業者と連絡を取り、5万USDTを失いました。

正規サポートの模倣

犯罪者はフィッシングメールを送信したり、カスタマーサポートの代表を装ったりして、「疑わしい活動」があると警告します。ユーザーに偽のサイトにアクセスさせて「セキュリティ確認」をさせ、認証情報や秘密鍵、認証コードを盗みます。

2024年の事例では、投資家が詐欺メールを受け取り、偽のサイトにリカバリーフレーズを入力し、即座に50万USDTの資産を失いました。

投資詐欺のポンジスキーム

プラットフォームは、「1%-5%の日次リターン」や「30%の月次リターン」などの持続不可能な高利回りを約束し、USDTを「ロック」します。最初は支払いを行い、投資家を惹きつけますが、その後、すべての資金とともに姿を消します。2023年には、1億USDT超の投資を集めたこの種のプラットフォームが閉鎖され、多大な損失をもたらしました。

ウォレットアプリの偽装

人気のウォレットの偽バージョンが非公式チャンネルで流通しています。ユーザーが秘密鍵やリカバリーフレーズをインポートすると、資金は自動的に攻撃者の管理するアドレスに送金されます。

2024年の事件では、ユーザーが非公式のアプリをダウンロードし、リカバリーフレーズを入力した結果、20万USDTを失いました。

保護のための推奨事項

これらのリスクに対して、次のことが重要です：公式の検証済みストアからのみアプリをダウンロードし、秘密鍵やリカバリーフレーズを絶対に共有しないこと、URLを慎重に確認すること)「usdtcck com estafa」のようなサイトはフィッシングの有名なポイントです(、二段階認証を使用し、異常なリターンを約束するオファーには注意を払うこと。

暗号通貨業界は常に警戒を怠らない必要があります。あなたの資産を安全に保つために、異常なリクエストには疑問を持ち、取引前にプラットフォームの正当性を必ず確認してください。