CoinDCXの創業者らが偽サイト詐欺をめぐって逮捕されました。₹100 croreのデジタル・サラフシャ・ネットワークの計画で、暗号資産詐欺にどう対抗するのか。
CoinDCXの共同創業者であるスミット・グプタとニラジ・カンデルワルは、3月に予期せぬ法的危機に直面しました。
3月21日、ムンブラ警察のチームがバンガロールに飛び、2人を拘束しました。この逮捕は、偽のWebサイト coindcx.pro に関連した₹71.6 lakhの詐欺の申立てに端を発していました。
このサイトには、実際のプラットフォームである coindcx.com との関連がありませんでした。3日後、ターネ裁判所は、創業者らに対して案件がないとして保釈を認めました。
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FIR（告発状）は合計6人の名前を挙げていました。2人の共同創業者に加え、他4人としてアカシュ・ラナ、ラフル・グプタ、P. ヴァスデーヴ、シヴァム・シャルマが記載されていました。
シニア・インスペクターのアニル・シンデは、バラティヤ・ニャーヤ・サンヒタの規定に基づく詐欺、業務上の信頼関係の侵害、詐欺の容疑を確認しました。
しかし、ターネ裁判所は、申立人自身が創業者らを知らないことを認定しました。申立人は法廷で、2人に会ったことがないと確認しました。
詐欺は完全に、なりすまし用サイトを通じて行われており、CoinDCXの実際の取引所に触れる取引は一切ありませんでした。
LiviBitcoinNewsが先に報じたとおり、この逮捕はインドのスタートアップおよび暗号資産界に不意を突く形となりました。運用していない詐欺をめぐって、ボンベイ工科大学（IIT Bombay）のよく知られた同窓生2人が拘束されていたのです。
この出来事は、ブランドのなりすまし事件がどのように扱われるかについて、危険な法的な空白が露呈したことを示しました。
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スミット・グプタはX上で状況を直接説明しました。
彼は、その経験を「非常に心を乱されるもの」「気力を奪うもの」と呼びました。創業者らに関しては当初から関与していないことを知っていたとも述べました。それでも、プロセス自体が憂慮すべきものだったといいます。
グプタはXの投稿で鋭い懸念を示しました。詐欺師が創業者の名前やブランドを使って偽のWebサイトを作り、誰かをだました場合、創業者が逮捕され得るということです。
実際の詐欺師ではありません。今回の逮捕が打ち立てたように見える前例はこれです。
CoinDCXはすでに、自社のプラットフォームを装う1,200件超の詐欺的Webサイトを記録していました。そうした情報は社内の内部システム内に保管されていました。
今回の逮捕は、創業者らに対し、公にかつ緊急に行動するよう促しました。
私は先週、ニラジと私に起きたことについてお伝えしたいと思います。もちろんそれは私たちにとってもかなり衝撃的で、正直、とても気力を奪うものでした。しかし今日は、実際に何が起きたのか、そしてもっと重要なのは、それに対して私たちが何をするのかについて話したいのです。
3月21日に私たちは連れていかれました… pic.twitter.com/7uNEu0T3H3
— Sumit Gupta (CoinDCX) (@smtgpt) March 30, 2026
月曜日、CoinDCXは₹100 croreのコミットメントであるデジタル・サラフシャ・ネットワークを発表しました。この取り組みは、インドのデジタル金融分野におけるサイバー安全のギャップを対象にしています。
グプタは、これが暗号資産を超えるものであることを明確にしました。デジタル上の足跡を持つあらゆる企業が、同じリスクに直面します。
このネットワークには24/7のWhatsAppヘルプラインが含まれており、すべてのユーザーに無料で提供されます。誰でも、送金する前にリンク、プラットフォーム、オファーを確認できます。
CoinDCXは、オープンなFraud Intelligence API（詐欺インテリジェンスAPI）を立ち上げる計画もあります。これは、不正サイトに関するリアルタイムデータを銀行、フィンテック、その他の取引所と共有するものです。
創業者らはさらに、州のサイバー犯罪ユニット向けのサイバートレーニングプログラムも発表しました。これにはブロックチェーンのフォレンジック（鑑識）とデジタル資産の追跡が含まれます。
「Caution Before Transaction（取引の前に注意）」という全国キャンペーンが、取り組みを締めくくります。グプタは、すべてのプラットフォーム、規制当局、デジタル金融の利用者に対し、この取り組みに参加するよう呼びかけました。
