Binanceは、イラン関連ウォレットへの資金流入は中間者を通じて約1億2610万ドルであり、報告された17億ドルではないと発表しました。
関連アカウントをオフボードし、法執行機関に調査結果を報告しました。
Binanceは、制裁リスクの96.8％削減と、コンプライアンスに年間2億ドル以上を費やしていると述べました。
Binanceは、イラン関連の資金流入に関する報道に異議を唱えるコンプライアンス声明を発表し、これらの主張は同社の調査と結果を誤って伝えていると指摘しました。同社は、最終的に約1億2610万ドルが中間者を通じてイラン関連のウォレットに到達したと述べています。CEOのリチャード・テンによると、Binanceは数ヶ月にわたる調査を完了し、アカウントをオフボードし、調査結果を法執行機関に報告したとのことです。
Binanceは、報告された17億ドルのイラン企業への直接流入は誤りであると述べています。同社によると、資金は同プラットフォームから出発も終わりもしていません。
代わりに、Binanceは複雑な取引経路を説明し、複数の中間ウォレットを介して取引が行われたとしています。同社は、少なくとも3つの未特定のウォレットがBinanceアカウントと最終目的地を分離していたと述べています。
活動を追跡した結果、Binanceは1億2610万ドルがイランに関連するウォレットに到達したことを確認しました。そのうち約2410万ドルはイランのイスラム革命防衛隊に関連するウォレットに接続されていました。
同社は、これらの関連性は調査開始後に初めて特定されたと述べています。その結果、関連アカウントをオフボードし、当局に通知しました。
Binanceはまた、Blessed TrustやHexa Whaleなどの団体に関連するアカウントも特定し、内部調査後に削除しました。
Binanceは、最近の報道で提起された複数の主張に反論しました。同社によると、コンプライアンスの懸念を提起した従業員が解雇された事実はありません。リチャード・テンは、調査は中断なく継続されたと述べています。また、米国や国際的な制裁規定に違反していないとも述べました。
さらに、Binanceは調査期間中、関係アカウントに完全にアクセスできたとしています。同社は内部システムのログを引用し、この主張を裏付けました。Binanceはまた、調査を抑制または停止したとの主張を否定し、各調査を完了し、結果を法執行機関に報告したと述べました。
Binanceは、コンプライアンス活動に関するデータを強調しました。同社は、2024年1月から2025年7月までの間に制裁リスクの露出を96.8％削減したと報告しています。また、2026年1月までに4つの主要なイラン取引所への直接露出も97.3％減少しました。
これらの数字は、取引活動全体の変化を反映しています。2025年だけで、Binanceは7万1000件以上の法執行機関からの要請に対応し、違法資金の返還に1億3100万ドル以上を支援しました。
Binanceは、年間2億ドル以上をコンプライアンスに費やしており、従業員の約20％が規制および調査の役割を担っていると述べています。
