BlockBeats melaporkan, pada 20 Februari, Kantor Kejaksaan Distrik Timur Texas, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok berusia 31 tahun, Liao Fei, dijatuhi hukuman penjara federal selama 40 bulan karena terlibat dalam penipuan investasi cryptocurrency dan pencucian uang. Liao Fei mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang, dengan jumlah kasus mencapai beberapa juta dolar AS. Pengadilan AS memerintahkan dia untuk menyerahkan lebih dari 2,3 juta dolar yang disita dan membayar ganti rugi lebih dari 2,8 juta dolar kepada para korban.
Liao Fei dan rekannya melalui pendirian perusahaan cangkang dan rekening bank, mencuci uang hasil penipuan “killing pig” (skema penipuan investasi). Jenis penipuan ini biasanya dilakukan oleh penipu yang menghubungi korban melalui media sosial, membangun hubungan kepercayaan, lalu mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, yang akhirnya menyebabkan dana korban tidak dapat ditarik atau dikembalikan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
12 perwira Malaysia sedang diselidiki terkait pemaksaan transfer aset crypto warga Tiongkok
Otoritas Malaysia menangkap 12 petugas polisi karena diduga memeras sekitar 200.000 ringgit (51.000 USD) dalam bentuk kripto dari warga negara China selama penggerebekan tengah malam. Penyidikan dilakukan setelah adanya laporan dari korban, menyoroti upaya pemberantasan korupsi yang sedang berlangsung di Malaysia.
TapChiBitcoin2jam yang lalu
Belanda memberikan sanksi keras kepada Polymarket! Menyediakan layanan pasar prediksi secara ilegal, berpotensi menghadapi denda hingga 840.000 euro
Perusahaan taruhan Belanda Ksa mengeluarkan perintah berhenti dan denda kepada Polymarket karena tidak memiliki izin untuk menyediakan layanan taruhan di Belanda, menghadapi denda sebesar 420.000 euro per minggu, dengan maksimum hingga 840.000 euro. Peristiwa ini memicu perdebatan hukum tentang apakah pasar prediksi termasuk dalam kategori perjudian, Ksa menegaskan bahwa platform yang beroperasi tanpa lisensi tidak boleh memasuki pasar, dan pasar prediksi dapat menimbulkan risiko sosial, yang akan mempengaruhi arah regulasi di masa depan.
ChainNewsAbmedia6jam yang lalu
Partai Demokrat AS mengirim surat kepada Menteri Keuangan meminta penangguhan peninjauan WLFI, menyelidiki secara menyeluruh "Sultan Mata-mata" Uni Emirat Arab
Lebih dari 40 anggota DPR Partai Demokrat di Amerika Serikat mengirim surat kepada Menteri Keuangan, meminta penyelidikan terhadap World Liberty Financial (WLFI) yang dikelola keluarga Trump dan investasi besar mereka dengan anggota kerajaan UEA, khawatir tekanan politik dan geopolitik mempengaruhi pengawasan keuangan. Mereka meminta penangguhan proses perizinan bank WLFI untuk menjaga kepercayaan publik, memastikan transparansi dan independensi.
ChainNewsAbmedia6jam yang lalu
Belanda melarang Polymarket dan menganggapnya sebagai perjudian ilegal, pasar prediksi terus mengalami kegagalan di Eropa
Otoritas Pengatur Perjudian Belanda KSA mengklasifikasikan Polymarket sebagai perjudian ilegal, meminta mereka menghentikan operasi di wilayah tersebut dan mengenakan denda sebesar 420.000 euro per minggu. Artikel ini membahas posisi hukum dan tren regulasi pasar prediksi, menunjukkan bahwa sikap ketat Eropa terhadap hal ini relatif lebih ketat dibandingkan dengan Amerika Serikat yang lebih longgar, serta menyoroti tantangan regulasi yang dihadapi Polymarket dan efek pedang bermata dua dari globalisasi.
動區BlockTempo7jam yang lalu
Token WLFI Turun Saat Senator Menuntut Penyidikan Investasi UAE
Token WLFI turun 8% di tengah kekhawatiran Senator AS tentang kepemilikan UAE di World Liberty dan potensi risiko keamanan nasional. Meskipun mendapat pengawasan dan seruan untuk tinjauan CFIUS, perusahaan terus berkembang, memperluas ke pasar forex dengan platform baru.
CryptoFrontNews8jam yang lalu
Chen Mei-hui meninggal dunia di jalan nasional! Pemeriksaan mengonfirmasi bahwa itu adalah "kecelakaan tunggal", pengemudi yang menyebabkan kecelakaan dihukum 2 tahun 4 bulan
XREX Kepala Penyelidik Kejahatan Keuangan Blockchain, Chen Mei-Hui, meninggal dunia dalam kecelakaan mobil tahun lalu, setelah penyelidikan dikonfirmasi sebagai kecelakaan lalu lintas murni. Pria yang menyebabkan kecelakaan dijatuhi hukuman 2 tahun 4 bulan karena kelalaian menyebabkan kematian. Chen Mei-Hui menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam kasus pencucian uang dan penipuan, serta terlibat dalam beberapa peristiwa besar. Insiden terjadi ketika pelaku melaju dengan kecepatan berlebih dan tidak mengurangi kecepatan, serta sistem bantuan mengemudi dimatikan, yang menyebabkan kecelakaan.
区块客9jam yang lalu
