Pengadilan federal Amerika Serikat menjatuhkan hukuman berat kepada pendiri “Pasar Tersembunyi” (Incognito Market), Rui-Siang Lin, karena mengoperasikan platform perdagangan narkoba di darknet berbasis cryptocurrency. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun dan penyitaan hasil ilegal sebesar 105,045,109 dolar AS. Kasus ini dianggap sebagai salah satu penegakan hukum paling serius terhadap “pasar narkoba darknet berbasis cryptocurrency” dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut pengungkapan dari Kantor Kejaksaan Distrik Selatan New York, selama periode dari peluncuran Incognito Market pada Oktober 2020 hingga penutupan pada Maret 2024, platform ini mengandalkan sistem pembayaran cryptocurrency dan mekanisme transfer internal bernama “Incognito Bank” untuk menyediakan layanan transaksi anonim bagi pengguna di seluruh dunia. Platform ini telah memfasilitasi lebih dari 640.000 transaksi dengan total nilai lebih dari 1,05 miliar dolar AS, dengan lebih dari 400.000 pembeli terdaftar dan lebih dari 1.800 penjual.
Investigasi menunjukkan bahwa barang ilegal yang dijual di platform ini sebagian besar berupa narkoba, termasuk heroin, kokain, LSD, MDMA, metamfetamin, ketamin, alprazolam, dan obat palsu yang diklaim sebagai resep. Di antara barang tersebut, banyak “oksikodon” yang sebenarnya mengandung fentanil, yang secara langsung menyebabkan minimal satu kematian dan mempengaruhi ratusan ribu keluarga.
Hakim Colleen McMahon dalam putusannya menyatakan bahwa tindakan Rui-Siang Lin telah membentuk “kerajaan narkoba digital lintas negara”, dan menekankan bahwa ia memanfaatkan fitur anonimitas blockchain untuk menyembunyikan aliran dana kriminal. Jaksa juga mengungkapkan bahwa sebelum platform ditutup, Lin pernah menyalahgunakan dana pengguna dan mencoba mengancam dengan membeberkan catatan transaksi.
Kasus ini juga berkaitan dengan beberapa operasi penegakan hukum terbaru terhadap “kasus pencucian uang cryptocurrency di darknet”, termasuk penyitaan aset dari Helix Mixer dan pasar gelap BidenCash. Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa ke depan akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap “kejahatan cryptocurrency di darknet”, “saluran pencucian uang Bitcoin”, dan sistem pembayaran anonim.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Dalam 4 jam terakhir, seluruh jaringan mengalami likuidasi paksa total sebesar 151 juta dolar AS, BTC mengalami likuidasi paksa lebih dari 80 juta dolar AS
Gate News berita, 27 Maret, data Coinglass menunjukkan, dalam 4 jam terakhir seluruh jaringan mengalami likuidasi sebesar 151 juta dolar. Di antaranya, likuidasi posisi long sebesar 143 juta dolar, dan likuidasi posisi short sebesar 8,238 juta dolar. Berdasarkan jenis koin, likuidasi BTC sebesar 81,05 juta dolar, likuidasi ETH sebesar 46,48 juta dolar.
GateNews9menit yang lalu
Bitcoin Terjatuh saat Sinyal Geopolitik Berubah
Bitcoin Turun Ketika Sinyal Geopolitik Berubah
Bitcoin turun 1% saat Trump memberi sinyal akhir yang lebih cepat untuk timeline konflik AS-Iran
BTC diperdagangkan di dekat $70,700 sementara volatilitas meningkat di tengah perubahan geopolitik
Harga minyak naik, mengimbangi keuntungan kripto saat ketegangan tetap belum terselesaikan
Iran menolak syarat gencatan senjata,
CryptoBreaking9menit yang lalu
BTC turun 1,28% dalam 15 menit: tekanan jual dipicu oleh konsentrasi hedging jatuh tempo opsi dan arus keluar dana ETF
2026-03-27 10:30 to 10:45 (UTC), BTC yield was -1.28%, with a price range between 66806.9 and 67771.5 USDT, and an amplitude of 1.42%. Short-term fluctuations were significant, market attention increased, and trading activity intensified.
The main driving force behind this anomaly is the quarterly options expiration in the derivatives market, with a concentrated scale reaching 1.416 billion USD, involving an open interest that accounts for nearly 40% of the entire platform. Due to the "maximum pain point" of options being higher than spot, institutions and market makers are engaging in large-scale "delta hedging" to balance their exposure, in order to reduce risk and stabilize the market.
GateNews22menit yang lalu
BTC jatuh di bawah 67000 USDT
Pesan dari bot Gate News, tampilan pasar Gate menunjukkan bahwa BTC menembus di bawah 67.000 USDT, dengan harga saat ini 66.981,7 USDT.
CryptoRadar31menit yang lalu
