Kelompok Taizi Mengajukan Permohonan Pembekuan, Justru Ketahuan! Dokumen Pengadilan Singapura Ungkap 19 Properti

Seorang mantan manajer SDM Prince Group mengajukan permohonan untuk mencairkan dana, secara tidak sengaja mengungkap rincian aset afiliasi Chen Zhi di Singapura. CAD menolak aplikasi tersebut dan bersiap untuk menyita lebih banyak aset, termasuk cek S$370 ribu, obligasi $20 juta. Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa keempat perusahaan tersebut memiliki 8 rekening di Revolut dan Maybank, dengan saldo melebihi S$400. Amerika Serikat menyita 13 bitcoin senilai $ 150 miliar, dan Inggris menyita 19 properti di London.

Aplikasi pembukaan beku secara tidak sengaja membocorkan latar belakang keluarga Prince Group di Singapura

Menurut laporan “Straits Times”, Chen Xiuling, mantan manajer sumber daya manusia kantor keluarga Chen Zhi DW Capital, mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membekukan dana yang dibekukan karena masalah operasional perusahaan. Dana yang diajukan untuk pencairan meliputi: S$33,2 juta untuk membayar tunggakan upah karyawan, S$45,9 juta untuk membayar tunggakan pajak perusahaan, dan sekitar S$10,2 juta per bulan untuk operasi harian.

Aplikasi ini melibatkan empat perusahaan: DW Capital (family office), Capital Zone Warehousing (pergudangan kelas atas), Skyline Investment Management (pembiayaan otomotif), dan Citylink Solutions (konsultasi TI). Keempat perusahaan tersebut terkait dengan Chen Zhi dan dipegang langsung olehnya atau secara tidak langsung dikendalikan melalui kantor keluarganya, Global Treasure Development, yang terdaftar di Kepulauan Virgin Inggris.

Aplikasi yang awalnya ditujukan untuk mempertahankan operasional perusahaan ini tiba-tiba menjadi petunjuk bagi CAD untuk menggali lebih dalam ke aset. Dokumen pengadilan mengungkapkan secara spesifik rekening bank yang dibekukan, dengan empat perusahaan memegang setidaknya delapan rekening di perusahaan fintech yang berbasis di London, Revolut dan Maybank. Setelah sanksi diumumkan oleh Amerika Serikat dan Inggris pada 14 Oktober, asetnya dibekukan oleh polisi Singapura dalam beberapa hari. Di antaranya, saldo rekening Revolut melebihi US$51,3 juta (sekitar S$66 juta) dan saldo rekening Maybank melebihi S$350 juta.

Tujuh rekening bank lain yang terkait dengan dua perusahaan lain juga dibekukan, tetapi mantan manajer SDM itu tidak mengajukan permohonan pembukuan rekening ini. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran aset aktual Prince Group di Singapura mungkin jauh melebihi bagian yang terekspos saat ini.

CAD memperluas penyitaan 370 cek dan obligasi

CAD tidak hanya tidak menyetujui aplikasi untuk pencairan, tetapi juga mengikuti petunjuk dan bersiap untuk memperluas cakupan penyitaan. Laporan itu mengatakan bahwa aset yang sedang dipersiapkan CAD untuk disita meliputi: cek lebih dari S$370 ribu, obligasi lebih dari US$20 juta (sekitar S$25,7 juta), dan uang jaminan sebesar S$36,22 juta. Penemuan aset ini menunjukkan bahwa tata letak Prince Group di Singapura jauh lebih kompleks daripada yang dipikirkan dunia luar.

CAD mengatakan penyelidikan itu sangat kompleks dan melibatkan sejumlah besar catatan transaksi yang berasal dari 2017, sehingga tidak mungkin untuk membekukan aset. Pernyataan ini menunjukkan bahwa penyelidikan dapat berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, dan setiap penggalian mendalam dapat mengungkap aset tersembunyi baru. Sebelumnya, Singapura telah menyita lebih dari S$150 juta aset Chen Zhi dan rekan-rekannya, termasuk mobil mewah, kapal pesiar, dan anggur berkualitas. Namun, dilihat dari kemajuan saat ini, penyelidikan latar belakang keluarga Prince Group di Singapura belum selesai, dan penyelidikan pihak berwenang masih berlangsung.

Kemajuan penyitaan aset global Prince Group

Amerika Serikat: Hampir 13 Bitcoin disita, dengan nilai total sekitar US$150 miliar (sekitar S$193 miliar)

Inggris: Setidaknya 19 properti di London disita, salah satunya bernilai hampir £ 100 juta (sekitar S $ 173 juta)

Singapura: Membekukan lebih dari S$150 juta dalam aset, termasuk mobil mewah, kapal pesiar, anggur mewah, dan beberapa rekening bank

Pihak berwenang AS menyita hampir 13 juta Bitcoin yang terkait dengan Prince Group, dengan nilai total sekitar $150 juta (sekitar S$193 juta). Penemuan kumpulan bitcoin ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu kasus penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah. Pihak berwenang Inggris menyita setidaknya 19 properti di London, salah satunya bernilai hampir £ 100 juta (sekitar S $ 1,73 miliar). Aset yang tersebar secara global ini menunjukkan bahwa jaringan pencucian uang Prince Group sangat besar dan canggih.

Gerakan karakter kunci: Siapa pun yang melarikan diri akan tertangkap

Tiga warga negara Singapura yang terlibat dalam kasus ini saat ini bergerak dengan cara yang berbeda. Nigel Tang, kapten superyacht Chen Zhi “NONNI II”, ditangkap pada 11 Desember karena dicurigai melakukan pencucian uang dan sekarang telah dibebaskan dengan jaminan. Superyacht “NONNI II”, senilai sekitar S$2.700, dijual kepada pembeli Timur Tengah pada Desember 2024, hanya sebulan setelah AS mengumumkan sanksi.

Karen Chen telah keluar dari Singapura sejak 20 September, dan media melaporkan bahwa dia saat ini berada di Kamboja. Alan Yeo, CEO DW Capital, telah hilang sejak meninggalkan negara itu pada 12 Oktober. Chen Zhi sendiri juga hilang. melaporkan bahwa polisi Singapura menghubungi Chen Xiuling dan Yang Xinfa berkali-kali setelah Amerika Serikat mengumumkan sanksi, meminta mereka untuk kembali ke China untuk membantu penyelidikan, tetapi keduanya belum kembali sejauh ini.

Pada 12 November, Prince Group mengeluarkan pernyataan yang sepenuhnya menyangkal semua tuduhan, mengatakan bahwa tuduhan itu “tidak berdasar” dan alasan untuk “secara ilegal menyita miliaran dolar dalam aset grup.” Namun, karena dokumen pengadilan terus mengungkapkan lebih banyak detail tentang aset, kredibilitas penolakan ini menurun. Kapal pesiar itu dengan cepat dijual ke pembeli Timur Tengah dalam waktu sebulan setelah sanksi, dan waktu operasi ini menimbulkan kecurigaan tentang transfer aset.

Dilihat dari kemajuan saat ini, penyitaan aset Prince Group di Singapura masih berlangsung. Setiap kali dokumen pengadilan dipublikasikan, penemuan aset baru dapat dilakukan. CAD menyoroti kompleksitas ekstrem dari penyelidikan, yang melibatkan catatan transaksi ekstensif sejak 2017, menunjukkan bahwa jaringan pencucian uang dapat beroperasi selama lebih dari 8 tahun.