Tersangka kasus pencurian $243 juta milik kreditur Genesis telah ditangkap, aset kripto senilai $18,58 juta telah disita.

Detektif on-chain ZachXBT menulis: "Pelaku ancaman asal Inggris, Danny / Meech, juga dikenal sebagai Danish Zulfiqar (Khan), tampaknya telah ditangkap oleh aparat penegak hukum dan aset kriptonya telah disita.

Saat ini terdapat $18,58 juta yang disimpan di alamat berikut: 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768

Saya telah memantau dia sebelumnya, dan telah mengonfirmasi bahwa dia, bersama Malone, Veer, Chen, dan Jeandiel, terlibat dalam pencurian $243 juta milik kreditur Genesis pada Agustus 2024.

Danny juga terlibat dalam insiden penukaran SIM Kroll pada Agustus 2023 yang menyebabkan kebocoran data identitas pribadi para kreditur BlockFi, Genesis, dan FTX, yang kemudian dimanfaatkan untuk penipuan rekayasa sosial terarah dengan kerugian lebih dari $300 juta.

Beberapa jam lalu, saya melacak beberapa alamat terkait dengannya, dan dana tersebut terkonsolidasi ke alamat 0xb37d dengan pola yang mirip dengan dana yang telah disita oleh penegak hukum lainnya.

Dilaporkan bahwa Danny terakhir terlihat di Dubai. Dikabarkan, polisi menggerebek salah satu vila miliknya dan menangkap orang lain yang berada di vila tersebut.

Berdasarkan berbagai sumber, dalam beberapa hari terakhir mereka tidak membalas pesan apa pun."