Kanada menjatuhkan slashing terhadap perusahaan cryptocurrency sebesar 126 juta dolar.

Badan intelijen keuangan Kanada (FINTRAC) telah menjatuhkan denda sebesar 126 juta USD terhadap platform enkripsi Cryptomus (Xeltox Enterprises Ltd.) karena pelanggaran serius terhadap peraturan anti pencucian uang. Perusahaan tersebut tidak melaporkan lebih dari 1.000 pesanan mencurigakan dan 1.500 transaksi enkripsi bernilai besar hanya dalam bulan Juli 2024, terkait dengan eksploitasi anak, malware pemeras, dan menghindari sanksi.

FINTRAC menyatakan bahwa pelanggaran ini menyembunyikan aktivitas ilegal dan menunjukkan bahwa sistem kepatuhan “kurang dan lemah”. Investigasi menemukan 2.593 pelanggaran, termasuk pengabaian regulasi pengawasan transaksi terkait Iran — 7.557 transaksi yang tidak diverifikasi atau dilaporkan. Kantor pusat di Vancouver hanya merupakan kotak surat sewaan, semua aktivitas operasional dari Uzbekistan dan Spanyol, tanpa karyawan di Kanada. FINTRAC memperingatkan bahwa celah ini membuat industri enkripsi rentan terhadap penyalahgunaan oleh kriminal.