Sebelum Donald Trump di AS, banyak altcoin dan perusahaan kripto yang digugat oleh SEC dan CFTC. Setelah Trump, banyak kasus berakhir sementara satu kasus lagi juga telah selesai.
Namun dalam kasus ini, pengadilan memberikan denda sekitar 26 juta dolar kepada My Big Coin, sebuah perusahaan layanan pembayaran kripto dan virtual.
Sesuai dengan itu, hakim pengadilan federal Massachusetts memerintahkan My Big Coin untuk membayar CFTC sebesar 25,8 juta dolar karena penipuan cryptocurrency.
Menurut keputusan pengadilan, perusahaan My Big Coin dan para pengelola My Big Coin, Mark Gillespie dan John Roche, diperintahkan untuk membayar denda administrasi sebesar 19,32 juta dolar dan 6,44 juta dolar kepada investor yang diduga ditipu.
Hakim Gillespie juga melarang Roche dan perusahaan-perusahaan terkait untuk berpartisipasi dalam pasar yang berada di bawah yurisdiksi CFTC atau melakukan kegiatan terkait pasar lainnya.
CFTC dalam pernyataan resminya mengatakan hal-hal berikut dan memperingatkan investor tentang kekurangan dana.
“Terdakwa memperoleh lebih dari 6 juta dolar melalui klaim curang dari setidaknya 28 pelanggan, termasuk klaim dan kekurangan yang salah dan menyesatkan terkait nilai, penggunaan, dan status perdagangan MBC serta dukungan MBC dengan emas.”
Crater, hampir seluruh uang yang diminta dari pelanggan telah disalahgunakan dan menggunakan dana yang disalahgunakan itu secara tidak sah.
CFTC memperingatkan bahwa perintah untuk mengembalikan dana kepada korban mungkin tidak menghasilkan pemulihan uang yang hilang karena pelanggar mungkin tidak memiliki cukup dana atau aset.
Apa yang Terjadi?
CFTC mengklaim bahwa Gillespie, Roche, dan satu operator lainnya, Michael Kruger, menipu investor melalui My Big Coin (MBC) antara Januari 2014 hingga Juni 2017 dan telah menipu setidaknya 28 investor lebih dari 6 juta dolar.
CFTC juga telah mengajukan gugatan terhadap salah satu pengurus, Michael Kruger, tetapi gugatan ini dibatalkan karena kematian Kruger.
*Bukan merupakan saran investasi.
Ikuti grup Telegram kami, akun Twitter kami, dan saluran Youtube kami untuk berita khusus, analisis, dan data on-chain! Juga, unduh aplikasi Android dan IOS kami untuk segera mulai memantau harga secara langsung!
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
