Agen federal menyamar sebagai startup kripto untuk mengungkap peran CLS Global dalam perdagangan cuci token AI, mengungkap algoritma menipu yang digunakan untuk memalsukan permintaan pasar.
Penyelidikan Rahasia DOJ Mengungkap Perdagangan Wash Crypto Dengan Token AI Sebagai Umpan
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 2 April bahwa CLS Global FZC LLC, sebuah perusahaan layanan keuangan cryptocurrency yang berkantor pusat di Uni Emirat Arab (UAE), dijatuhi hukuman di pengadilan federal karena keterlibatannya dalam taktik perdagangan aset digital yang menipu. Perusahaan tersebut mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan penipuan melalui wire, setelah operasi penyamaran yang diatur oleh agen federal. DOJ menjelaskan bahwa sebagai bagian dari putusan:
CLS Global telah diperintahkan untuk membayar total $428,059 kepada pemerintah, yang mewakili baik denda maupun cryptocurrency yang disita.
“Pengadilan juga menjatuhkan hukuman percobaan selama tiga tahun kepada CLS Global, di mana CLS Global dilarang berpartisipasi dalam pasar cryptocurrency AS,” kata Departemen Kehakiman.
Keyakinan tersebut berasal dari penyelidikan tersembunyi yang menggunakan proyek cryptocurrency fiktif, NexFundAI, untuk mengungkap aktivitas perdagangan ilegal. Menyamar sebagai startup nyata, agen federal mengembangkan situs web dan menerbitkan token di bursa Uniswap, kemudian mendekati CLS Global untuk layanan perdagangan promosi. Perusahaan tersebut mematuhi, menggunakan perdagangan cuci untuk mensimulasikan permintaan.
Menurut DOJ:
CLS Global setuju untuk menyediakan layanan pembuatan pasar untuk token NexFundAI yang mencakup ‘wash trading’ untuk secara curang menarik investor untuk membeli token tersebut.
Selama panggilan video yang direkam pada pertengahan 2024, seorang perwakilan CLS Global menjelaskan bagaimana algoritma perusahaan akan melakukan perdagangan sendiri di berbagai dompet untuk memberikan kesan aktivitas pasar yang sah. Karyawan tersebut menambahkan bahwa strategi ini sulit dilacak dan telah diterapkan untuk banyak klien.
Bersamaan dengan kasus pidana, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengajukan tindakan sipil terpisah terkait pelanggaran sekuritas. Berdasarkan ketentuan kedua resolusi tersebut, CLS Global harus mematuhi larangan ketat untuk melayani klien yang berbasis di AS atau beroperasi di pasar aset digital domestik mana pun, dan akan diharuskan untuk mengesahkan kepatuhannya setiap tahun.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
