Risque lié à l’exchange

Les fondateurs de Fantasy.top nient les accusations de remboursement aux investisseurs providentiels, soulignant que l'entreprise fonctionne depuis deux ans grâce aux revenus de ses produits et n'a pas utilisé les fonds des investisseurs. Certains investisseurs ont déclaré ne pas avoir reçu les rapports financiers attendus et appellent les fondateurs à assumer leurs responsabilités. La plateforme avait reçu de bonnes évaluations, mais s'est récemment tournée vers le marché des prédictions, en attente d'explications supplémentaires de la part des autorités.

Fantasy.top fait face à des accusations de la part d'investisseurs providentiels, affirmant que l'équipe a disparu et refuse de rembourser 50 000 dollars, ce qui a suscité des soupçons de "Soft Rug Pull". Le fondateur Travis Bickle a répliqué en disant que l'entreprise fonctionne grâce aux revenus de ses produits, sans utiliser les fonds des investisseurs. Plusieurs investisseurs renommés ont également déclaré avoir rencontré des situations similaires.

YZi Labs a déclaré le 11 mars que CEA Industries faisait face à une crise opérationnelle, manquant d'une équipe de gestion clé et d'infrastructures, la supervision du conseil d'administration étant défaillante. YZi Labs demande au conseil d'administration de répondre publiquement et d'enquêter sur le directeur Hans Thomas, tout en mettant fin à l'accord avec 10X Capital Asset Management.

Selon Gate News, le 11 mars, le ministère américain de la Justice enquête sur la manière dont l'Iran utilise une grande plateforme mondiale de cryptomonnaies pour contourner les sanctions américaines. D'après des documents internes de l'entreprise et des sources proches du dossier, une enquête précédente sur un flux suspect de plus d'un milliard de dollars a été suspendue. Ces fonds étaient transférés via la plateforme vers un réseau finançant des organisations terroristes soutenues par l'Iran, y compris les Houthis au Yémen. L'enquête se concentre sur la circulation de ces fonds sur la plateforme et sur les risques de non-conformité associés.

L'Institut coréen de renseignement financier a imposé des sanctions à une plateforme d'échange de cryptomonnaies, en raison de sa permission aux utilisateurs de transférer des fonds vers des plateformes étrangères non enregistrées et de son absence de procédure KYC. Elle pourrait faire face à une suspension de service pour les nouveaux clients pendant 6 mois. La plateforme avait auparavant perdu 40 milliards de dollars en Bitcoin en raison d'une erreur opérationnelle et fait désormais l'objet d'une enquête sur la régulation publicitaire.

Gate News消息，10 mars, le bureau des finances du Hunan a confirmé que la société YuZhi Financial, sous le nom de "transaction de suivi d'actifs virtuels", a complètement fait "fuite". Actuellement, les forces de l'ordre locales ont ouvert des canaux d'enregistrement pour la protection des droits, et les utilisateurs affectés peuvent s'inscrire via les canaux officiels.

Gate News消息，10 mars, la communauté crypto a rapporté que le responsable marketing du projet Aethir, Masha Prusso, aurait été accusé d'avoir recruté des femmes pour Epstein. Par ailleurs, la communauté a révélé qu'Aethir a actuellement procédé à un licenciement massif, plusieurs co-fondateurs et hauts dirigeants ayant quitté l'entreprise successivement, ce qui laisse penser à une fuite ou un rug pull. Selon les informations, le site personnel de Masha Prusso a récemment été mis hors ligne.

Le jeton JELLYJELLY a connu le 10 mars une déviation extrême de 34% entre le prix de la marque de contrat perpétuel et le prix au comptant sur la chaîne, suspectée de manipulation de prix. L'analyse montre une augmentation des contrats ouverts, un taux de financement atteignant -2% toutes les 4 heures, ce qui indique une instabilité du marché et un risque de manipulation. Les analystes avertissent les investisseurs que cette situation pourrait entraîner des fluctuations de prix importantes, reflétant les risques structurels liés à l'intégration des échanges décentralisés et centralisés.

Gate News, le 9 mars, l'Institut d'Analyse Financière de Corée (FIU) a annoncé qu'il avait pris des mesures contre un certain CEX pour violation de la Loi sur les Informations Financières sur les Transactions Spécifiques, pour avoir effectué des transactions avec des fournisseurs de services d'actifs virtuels étrangers non déclarés et pour un contrôle KYC insuffisant. Une suspension partielle de ses activités de six mois a été imposée, et les responsables concernés ont été tenus responsables. Ces mesures restrictives visent principalement la fonction de transfert d'actifs virtuels pour les nouveaux utilisateurs, tandis que les dépôts, retraits et transactions en won coréen et en actifs cryptographiques des utilisateurs existants ne sont pas affectés pour le moment.

La société de cryptomonnaie BlockFills suspend les dépôts et retraits des clients en raison de l'aggravation de la situation du marché et de litiges juridiques. Elle évalue un plan de restructuration de la dette et a engagé des conseillers pour l'assister. Face à la plainte de Dominion Capital et à une ordonnance de restriction temporaire du tribunal, BlockFills cherche à se restructurer et à améliorer ses mécanismes financiers et de gouvernance.

La Flow Foundation et Dapper Labs ont déposé une demande auprès du tribunal de Séoul pour suspendre le retrait de FLOW sur les principales plateformes d'échange, suite à une interruption des échanges causée par un incident de cybersécurité. Bien que l'incident n'ait pas affecté les soldes des utilisateurs, il a suscité des inquiétudes concernant la liquidité de FLOW et la confiance des investisseurs. Le tribunal examinera cette demande.

Project Eleven Les dernières recherches indiquent qu'avec la cryptographie post-quantique, la méthode actuelle de génération d'adresses utilisée par les échanges cryptographiques pourrait devenir obsolète. Les études montrent que les systèmes basés sur des portefeuilles déterministes hiérarchiques ne peuvent pas fonctionner selon les nouvelles normes, et les échanges ne pourront pas générer de nouvelles adresses à partir de la clé publique.

La fondation Flow a déposé une demande auprès du tribunal coréen pour suspendre le plan de retrait du FLOW des principales bourses, arguant que d'autres échanges mondiaux ont repris leur support après l'incident. L'incident de sécurité a entraîné une chute de 75 % du prix du FLOW, affectant son approvisionnement sur le marché et sa réputation, bien que le jeton reste négociable sur d'autres marchés. Si la demande auprès du tribunal échoue, cela pourrait affecter la liquidité de FLOW en Corée.

BlockFills sollicite des conseils en restructuration auprès de la société de conseil BRG et nomme Mark Renzi au poste de directeur de la transformation, dans le but de finaliser la restructuration, d'injecter de nouveaux capitaux et de mettre en œuvre des contrôles de gouvernance. La société a récemment suspendu ses dépôts et retraits en raison de la volatilité du marché et fait face à des poursuites judiciaires.

Gate News, le 7 mars, selon les retours des utilisateurs de la communauté, Warden Protocol (WARD) serait en train de faire faillite, son prix de token ayant chuté de 90 % depuis son lancement sur la section Alpha d'une plateforme d'échange centralisée (CEX). Il est rapporté que Warden Protocol était initialement présenté comme un réseau blockchain modulaire axé sur la conduite de modules, puis a évolué vers une narration liée à l'IA. Le projet a déclaré que ses trois co-fondateurs avaient tous un passé dans une certaine plateforme d'échange centralisée (CEX).

Gate News消息，7 mars, la société de trading et de prêt en cryptomonnaies BlockFills a sollicité la société de conseil BRG pour des conseils en restructuration. Après l'arrêt des retraits, BlockFills a nommé Mark Renzi de BRG en tant que directeur de la transformation. La nouvelle direction de BlockFills souhaite achever la restructuration, injecter de nouveaux capitaux et mettre en œuvre de nouveaux contrôles de gouvernance et financiers.

L'Institut des consommateurs de Corée du Sud a lancé une procédure de médiation collective concernant une subvention d'activité API pour une certaine CEX, en raison du refus de cette plateforme de verser la subvention promise à certains utilisateurs. 77 consommateurs ont déposé une demande de médiation en janvier, et le comité prévoit de publier une proposition de médiation d'ici le 23 mars.

Le courtier en cryptomonnaie bien connu BlockFills a suspendu les retraits clients en raison de la baisse du marché et cherche l'aide de BRG pour effectuer une restructuration d'entreprise. La société fait face à une action en justice pour mauvaise gestion des fonds, ce qui a entraîné une ordonnance de restriction fédérale, et doit améliorer la gouvernance interne pour attirer de nouveaux fonds. La situation de BlockFills ressemble à celle des plateformes cryptographiques qui ont fait faillite par le passé, et la réussite de la future restructuration sera un point d'attention.

Le fonds de crédit privé de BlackRock a commencé à limiter les retraits en raison de l'augmentation des demandes de rachat, ce qui a suscité des inquiétudes sur le marché concernant le crédit privé et l'écosystème DeFi. Les analystes avertissent qu'une dépréciation potentielle des actifs ou des défauts de paiement pourrait entraîner un resserrement de la liquidité, affectant le crédit traditionnel et le marché de la cryptographie.

HyperEVM protocoles de prêt délégué HypurrFi divulgue une vulnérabilité de "erreur d'arrondi" dans la version précédente d'Aave V3, permettant à un attaquant d'extraire des jetons sous-jacents. HypurrFi garantit la sécurité des fonds des utilisateurs, a suspendu les opérations de fourniture et d'emprunt sur les marchés affectés, et collabore avec les parties concernées pour traiter les problèmes de sécurité.