Enquête : Absence de réglementation des plateformes d'échange de cryptomonnaies de gré à gré à Hong Kong, la moitié des OTC ne nécessitent pas de vérification KYC

Selon les informations de TechFlow de ShenChao, le 14 février, selon une enquête du Wen Wei Po de Hong Kong, il existe des lacunes dans la réglementation des plateformes d’échange de cryptomonnaies (OTC) hors cote à Hong Kong. L’enquête a révélé que près de la moitié des OTC peuvent effectuer des transactions de cryptomonnaies sans avoir besoin de connaître leur client, parmi lesquels l’USDT est la devise de transaction la plus populaire en raison de sa stabilité.

Un rapport indique qu’il y a environ 15 comptoirs de Cryptoactifs et 3 distributeurs automatiques de Cryptoactifs dans un grand immeuble commercial à Mong Kok. Certains comptoirs n’exigent une vérification KYC que pour les transactions de plus de 120 000 HKD et seulement au moment de l’achat. Un employé de comptoir a révélé qu’il n’y a pas besoin de vérification pour un achat minimum de 50 000 HKD, et a même conseillé aux clients d’utiliser un portefeuille électronique personnel non vérifié pour éviter la réglementation.

Actuellement, ces OTC n’ont pas besoin de soumettre des rapports de transaction aux autorités chargées de l’application des lois, ce qui rend plus difficile le suivi des fonds.