Le tribunal fédéral interdit au fondateur de My Big Coin, ordonne une restitution de 7,6 millions de dollars

Un homme de Floride doit rembourser plus de 7,6 millions de dollars après avoir trompé des investisseurs avec une fausse cryptomonnaie, utilisant leurs fonds pour des biens de luxe au lieu des actifs promis.

Cryptocurrency Fraudster Ordered to Repay Millions

Un tribunal fédéral a statué que Randall Crater de Heathrow, en Floride, doit verser plus de 7,6 millions de dollars en restitution pour avoir trompé les investisseurs à travers un schéma d’actif numérique frauduleux, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé le 10 février. Le tribunal de district des États-Unis pour le district du Massachusetts a rendu une ordonnance de consentement obligeant Crater à compenser les victimes fraudées, ses paiements satisfaisant également à la restitution dans une affaire criminelle connexe. La CFTC a détaillé :

L’ordonnance exige que Crater paie plus de 7,6 millions de dollars en restitution aux victimes trompées dans le cadre de son schéma de fraude d’actifs numériques, avec un crédit dollar pour dollar pour les paiements de restitution aux victimes en satisfaction de la restitution ordonnée dans une action pénale parallèle.

De plus, “L’ordonnance impose également une injonction permanente contre Crater et l’interdit de négocier sur tous les marchés réglementés par la CFTC, de conclure des transactions portant sur des intérêts en matières premières ou des matières premières numériques, et de s’inscrire auprès de la CFTC”, a ajouté la commission.

Le tribunal a déterminé qu’entre janvier 2014 et janvier 2018, Crater a orchestré un stratagème trompeur impliquant My Big Coin, qu’il a commercialisé comme une monnaie virtuelle et une marchandise légitime dans le commerce interétatique. Il a faussement assuré à au moins 28 clients que la cryptomonnaie avait une valeur réelle, était activement négociée et était garantie par de l’or, collectant finalement plus de 7,6 millions de dollars. Au lieu d’utiliser les fonds comme promis, Crater les a détournés pour acheter une maison, des antiquités, des œuvres d’art, des bijoux et d’autres biens de luxe.

Bien que cet ordre de consentement règle les accusations portées contre lui, l’affaire d’application plus large reste active contre les co-défendeurs Mark Gillespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin, Inc., John Roche et Michael Kruger.

Dans une affaire criminelle parallèle, Crater a fait l’objet d’une inculpation le 18 janvier 2022 pour fraude électronique, opérations monétaires illégales et exploitation d’une entreprise de transfert d’argent non agréée. Un jury l’a déclaré coupable le 21 juillet 2022, ce qui a entraîné une peine de plus de huit ans de prison. Il a également été ordonné de rembourser 7,6 millions de dollars aux clients fraudés et de confisquer un montant équivalent des produits frauduleux. Cependant, la CFTC a mis en garde contre le fait que les ordonnances de restitution ne garantissent pas que les victimes récupéreront leurs pertes si l’auteur n’a pas suffisamment d’actifs.