Voici la peine de prison maximale d'Alex Mashinsky après avoir plaidé coupable à des accusations de fraude

Alex Mashinsky, l’ancien PDG du prêteur de cryptomonnaie Celsius, a plaidé coupable d’un chef d’accusation de fraude aux matières premières et un chef d’accusation de fraude en valeurs mobilières.

Ensemble, ces accusations portent une peine de prison maximale de 30 ans.

Plaidoyer de culpabilité de Mashinsky

Mashinsky a été initialement inculpé en juillet 2023 de sept chefs d’accusation, notamment de fraude, de complot et de manipulation du marché liés au jeton de Celsius, CEL.

Lors d’une audience mardi devant le juge de district américain John Koeltl, il a admis avoir fait de fausses déclarations sur le programme “Earn” de Celsius. Le programme a induit en erreur les investisseurs en transférant leur Bitcoin sur la plateforme, lui rapportant un bénéfice estimé à 48 millions de dollars.

“J’ai dit que Celsius avait l’approbation des régulateurs”, a déclaré Mashinsky, selon un rapport d’Inner City Press. “C’était faux. J’ai faussement affirmé que je ne vendais pas mes jetons CEL. J’accepte l’entière responsabilité de mes actes.”

Selon les documents judiciaires, l’ancien cadre a accepté de renoncer aux bénéfices de ses stratagèmes illégaux. Le juge Koeltl est prévu pour le condamner le 8 avril 2025.

Les procureurs fédéraux ont accusé le sexagénaire d’attirer les investisseurs particuliers dans Celsius en promettant des rendements élevés tout en manipulant secrètement le marché pour faire monter le prix du jeton CEL natif de l’entreprise.

Le procureur américain Damian Williams a décrit ses actions comme “l’une des plus grandes fraudes de l’industrie de la cryptographie”, soulignant comment il a exploité des slogans accrocheurs comme “Unbank Yourself” pour attirer des milliards d’investissements.

Pratiques frauduleuses derrière l’effondrement de Celsius

Celsius, une plateforme de prêt de crypto-monnaies, proposait des services tels que la récompense sur les dépôts de crypto-monnaies, la prise de prêts garantis par des crypto-monnaies et la garde d’actifs. L’offre principale était le programme «Earn», qui promettait des rendements élevés en investissant la crypto-monnaie des utilisateurs. Sous la direction de Mashinsky, l’entreprise a présenté de manière trompeuse la sécurité, la rentabilité et la durabilité de ses offres pour attirer les clients de détail.

Le PDG de 59 ans et d’autres cadres ont manipulé le marché pour gonfler la valeur de CEL. Les documents judiciaires montrent qu’il a dépensé des millions de dollars avec l’ancien directeur des revenus, Roni Cohen-Pavon, en utilisant les dépôts des clients pour soutenir artificiellement le prix du CEL, trompant les investisseurs sur sa vraie valeur.

Mashinsky a personnellement profité en vendant 48 millions de dollars de CEL à des prix surestimés tout en prétendant faussement qu’il ne vendait pas. Avant que la plateforme ne suspende les retraits le 12 juin 2022, il avait retiré 8 millions de dollars d’actifs cryptographiques. La pause a laissé les clients incapables d’accéder à 4,7 milliards de dollars de cryptomonnaie, et le 13 juillet 2022, l’entreprise a déposé une demande de protection contre les créanciers en vertu du chapitre 11.

Le plaidoyer de culpabilité de l’ancien PDG fait suite à celui de Roni Cohen-Pavon, qui a également admis sa culpabilité en septembre 2023. Cohen-Pavon a reconnu quatre chefs d’accusation, notamment son implication dans la manipulation du cours de la CEL. Il a accepté de coopérer avec les responsables de l’enquête et doit être condamné le 11 décembre.