Le département de la Justice des États-Unis a inculpé l’opérateur de la plateforme d’échange de crypto AurumXchange pour blanchiment d’argent, alléguant qu’il a traité des millions pour le marché noir en ligne, Silk Road.
Dans une déclaration du 28 octobre, le ministère de la Justice allègue que lorsque Maximiliano Pilipis, âgé de 53 ans, exploitait AurumXchange, plus de 30 millions de dollars de fonds répartis sur 100 000 transactions ont transité par la plateforme d’échange, dont une partie provenait de comptes détenus sur la Silk Road.
Sous le pseudonyme de Dread Pirate Roberts, l’Américain Ross Ulbricht a opéré la Silk Road de 2011 à 2013 en tant que marché sur le réseau Tor, permettant aux utilisateurs d’acheter and vendre des produits anonymement, ce qui a été utilisé par des milliers de trafiquants de drogue.
Il est allégué que Pilipis a exploité sa plateforme d’échange sans licence de 2009 jusqu’en 2013, la même année où le FBI a fermé la Route de la Soie
Les Philippines ont collecté des millions de frais pour faciliter ces transactions, y compris 10 000 Bitcoin (BTC) d’une valeur d’environ 1,2 million de dollars à l’époque, allègue le DOJ
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Les autorités accusent également Pilipis de négliger les exigences d’enregistrement et de déclaration fédérales pour les plateformes d’échange de crypto-monnaies en ne s’enregistrant pas auprès du département du Trésor américain et en ne déposant pas de rapports sur l’activité de la plateforme d’échange auprès du gouvernement fédéral.
Il n’a pas non plus mis en œuvre les règles de connaissance de la clientèle (KYC), en violation des réglementations de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de financement du terrorisme (CTF), selon le rapport.
Après la fermeture d’AurumXchange, les autorités affirment que Pilipis s’est séparé et a transféré le Bitcoin et d’autres actifs qu’il a obtenus en exploitant AurumXchange afin de “blanchir et dissimuler les produits des infractions”.
Il est accusé d’avoir converti ses crypto en dollars américains, qui ont ensuite été utilisés pour des investissements immobiliers à Arcadia et Noblesville, Indiana
Une des propriétés signalées de Philips à Noblesville, selon les annonces immobilières, est actuellement la propriété d’une banque. Source : Redfin![Silk Road, Ross Ulbricht, Cryptocurrency Exchange, Money Laundering]()
Au cours du processus, les autorités affirment que les actifs de Pilipis ont généré des centaines de milliers de dollars de revenus en 2019 et 2020, et il n’a pas déposé de déclaration de revenus.
Un grand jury fédéral a renvoyé une inculpation supplémentaire, accusant Pilipis de cinq chefs de blanchiment d’argent et deux chefs d’avoir volontairement omis de déposer une déclaration de revenus.
S’il est reconnu coupable, il pourrait encourir jusqu’à dix ans de prison et une amende pouvant atteindre 250 000 $
Cependant, un juge du tribunal de district fédéral décidera finalement du sort de Pilipis en fonction des lignes directrices en matière de condamnation et d’autres facteurs légaux, ce qui signifie que sa peine pourrait être plus légère.
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