L'ASIC australien fait une descente dans les bureaux de Binance pour enquêter sur ses activités de produits dérivés

Auteurs : Amy Bainbridge, Sunil Jagtiani, Bloomberg ; Compilateurs : Songxue, Jinse Finance

Le régulateur australien des marchés financiers a fait une descente dans les bureaux de Binance dans le cadre d’une enquête sur l’activité locale de produits dérivés de la bourse de crypto-monnaie, aujourd’hui disparue, selon des personnes proches du dossier.

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements, qui supervise les entreprises, les marchés, les services financiers et le crédit à la consommation en général, a perquisitionné mardi les bureaux de Binance Australia, ont déclaré les sources. Le comité a demandé l’anonymat en raison des informations privées en cause.

** L’examen par l’ASIC des activités de produits dérivés inclut la classification de Binance Australia des clients de détail et des grands investisseurs. ** La société a annoncé en avril qu’elle fermerait progressivement les bourses locales de produits dérivés tout en gardant ouvertes les plateformes au comptant. La société avait précédemment déclaré qu’elle avait fermé les positions sur dérivés de certains utilisateurs australiens parce qu’ils avaient été classés à tort comme de grands investisseurs.

ASIC a annulé la licence commerciale de produits dérivés de Binance Australia en avril, le porte-parole a déclaré : “Nous ne sommes pas en mesure de confirmer ou d’infirmer les détails opérationnels, tels que les recherches possibles”, ajoutant que les inquiétudes du régulateur concernant l’examen de la société sont “en cours”.

Binance a déclaré qu’il “coopérait avec les autorités locales” et qu’il s’était “engagé à respecter les normes réglementaires locales afin de servir nos utilisateurs en Australie de manière totalement conforme”.

Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, fait face à une multitude d’enquêtes dans le monde, certains fournisseurs de paiement l’abandonnant en raison de préoccupations concernant les retombées réglementaires. Sa plate-forme australienne a été coupée des principales voies de retrait en monnaie locale.

Le mois dernier, les autorités françaises ont rendu visite à la société locale Binance. Des responsables français enquêtent sur Binance pour fourniture illégale de services d’actifs numériques et blanchiment d’argent grave. Binance a déclaré se conformer à toutes les lois en France et sur tous les autres marchés sur lesquels elle opère.

La SEC a inculpé Binance et son fondateur Changpeng Zhao “CZ” en juin pour mauvaise gestion des fonds des clients, tromperie des investisseurs et des régulateurs et violation des règles sur les valeurs mobilières.

Binance a qualifié l’action de la SEC de “décevante” et a déclaré qu’elle avait l’intention de défendre “avec vigueur” sa plateforme. Changpeng Zhao et Binance font également l’objet de poursuites judiciaires de la part de la Commodity Futures Trading Commission.