TRM Labs indique que le marché de garantie en ligne en chinois Xinbi continue de fonctionner malgré les mesures d’application de la loi visant cet écosystème, ce qui montre une capacité d’adaptation significative des réseaux financiers informels. Selon le rapport, le volume total des transactions accumulées de Xinbi s’élève à environ 17,9 milliards de dollars US, reflétant une grande échelle et une utilisation répandue au sein de la communauté des utilisateurs parlant chinois.
Alors que de nombreuses plateformes similaires ont été gravement affaiblies après les campagnes de répression sur Telegram, Xinbi a ajusté sa stratégie en déplaçant ses activités vers de nouvelles plateformes de communication moins surveillées.
De plus, ils ont lancé une solution de paiement propre appelée XinbiPay pour maintenir le flux de trésorerie et connecter les transactions entre acheteurs, vendeurs et garants. TRM Labs avertit que ce modèle flexible complique la surveillance et la prévention des risques financiers, de la fraude et du blanchiment d’argent par les autorités de régulation.
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