La police de Shenyang a démantelé une affaire de change illégal transfrontalier, impliquant des transactions de "contrepartie" de crypto-monnaies telles que Bitcoin, Tether, etc.

PANews 20 décembre - Selon Xinhua News, une information fournie par les États-Unis concernant un ressortissant chinois nommé Tong , suspecté de blanchiment d’argent pour un trafiquant de drogue, a attiré une grande attention de la part des forces de l’ordre chinoises. Afin de faire la lumière sur cette affaire, le ministère de la Sécurité publique a déployé la police de la province du Liaoning pour mener des vérifications, et à Wuhan, dans la province du Hubei, Tong et Chen , qui tentaient de fuir à l’étranger, ont été arrêtés sur place. Les deux ont été condamnés en septembre de cette année à une peine de prison avec amende.

Il est rapporté que Tong a principalement effectué des opérations illégales d’achat et de vente de devises étrangères via des cartes bancaires nationales en utilisant la méthode du « contre-échanger », pour un montant total supérieur à 16 millions de yuans. Dans certains cas, il aurait ordonné à des personnes en Chine d’acheter des cryptomonnaies telles que Bitcoin et Tether, puis de les revendre à des clients étrangers en échange de dollars américains. Lors de l’enquête, les policiers ont également découvert que certains malfaiteurs évitaient la régulation américaine en effectuant des dépôts et retraits importants en liquide, ainsi que des transactions en cryptomonnaies. À présent, ils ont utilisé les canaux de coopération anti-blanchiment entre la Chine et les États-Unis pour faire remonter l’information, et un consensus a été atteint pour renforcer la coopération dans le domaine de l’application de la loi contre le blanchiment d’argent.