Le principal accusé de l'affaire d'absorption de 70 000 jetons Bitcoin a été condamné. Détails sur la dissimulation des Bitcoin révélés.

Auteur : Wang Lina, journaliste de Caijing

Le principal accusé de l'affaire de collecte illégale de dépôts publics en Chine, Qian Zhimin, impliqué dans la saisie de 70 000 bitcoins, a été condamné au Royaume-Uni.

Le 11 novembre, heure locale au Royaume-Uni, Qian Zhimin a été condamné à 11 ans et 8 mois de prison par un tribunal britannique. Auparavant, le 29 septembre, Qian Zhimin avait plaidé coupable lors de l'audience, reconnaissant les deux accusations de possession de cryptomonnaies provenant d'activités criminelles et de transfert de cryptomonnaies provenant d'activités criminelles.

Avec le verdict du procès pénal de Qian Zhimin, davantage de détails sur la fuite, la dissimulation et le transfert de bitcoins par Qian Zhimin ont été révélés. La manière dont les plus de 61 000 bitcoins saisis par la police britannique seront traités sera la clé de cette affaire dans les prochains mois.

Un portefeuille Bitcoin dormant depuis 5 ans révèle son parcours

En février 2024, un portefeuille Bitcoin qui était endormi depuis cinq ans a transféré 8,2 Bitcoins vers un compte de trading nommé Seng Hok Ling (transcription phonétique, ci-après “Ling Zenghao”). Les audiences ont révélé que c'est cette transaction de transfert qui a fait sortir Qian Zhiming et Ling Zenghao de “l'ombre”, les exposant à la vue de la police et entraînant leur arrestation.

Avant de s'enfuir au Royaume-Uni, Qian Zhiming était le contrôleur effectif de Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. (ci-après dénommée “Lantian Ge Rui”). La justice chinoise a déterminé qu'en 2014, Lantian Ge Rui a été fondée, et que le représentant légal de la société était Qian Zhiming enregistré sous un autre nom, mais que la société était en réalité contrôlée par Qian Zhiming. Lantian Ge Rui n'a pas de qualification d'institution financière bancaire et attire des fonds en promettant le remboursement du capital et des intérêts, ainsi que des rendements élevés, en signant des accords d'investissement en produits de gestion de patrimoine avec le public indéfini. Entre avril 2014 et août 2017, elle a illégalement collecté plus de 40,22 milliards de yuans, tous contrôlés et gérés par Qian Zhiming. Actuellement, plusieurs personnes ont déjà été condamnées dans l'affaire de Lantian Ge Rui reconnue par la justice chinoise.

Selon des documents judiciaires pertinents, Qian Zhimin a rencontré un homme nommé Zhao Linfeng en 2014, et leur relation a évolué vers une relation amoureuse. Qian Zhimin a dépensé environ 10 millions de yuans pour acheter des objets précieux tels que de l'agar-agar, des antiquités et des jade dans l'entreprise de Zhao Linfeng. En février 2017, Qian Zhimin a demandé à Zhao Linfeng de l'aider à franchir la frontière, puis avec l'aide de Zhao Linfeng, Qian Zhimin a réussi à fuir à l'étranger.

En septembre 2017, Qian Zhiming s'est échappé au Royaume-Uni. En essayant de convertir des bitcoins en fonds pour acheter des biens immobiliers de grande valeur au Royaume-Uni et ailleurs, il a attiré l'attention et l'enquête de la police britannique, puis s'est de nouveau “caché” au Royaume-Uni (référence à l'article du 29 mai 2024 dans Caijing : l'attrait des 61 000 bitcoins, le blanchiment d'argent et les fugitifs chinois).

Dans l'échange de bitcoins et les transactions immobilières, Wen Jian (transcription phonétique) a agi en tant qu'assistant “réceptionniste” pour Qian Zhimin et a été poursuivi par la police britannique. Pour avoir participé à une activité criminelle de blanchiment d'argent, Wen Jian a été condamné par un tribunal britannique à 80 mois de prison. Le juge a écrit dans le jugement de Wen Jian : « Lorsque d'autres s'enfuient, vous restez, et le nombre de personnes qui agissent ainsi est très faible. »

En août 2020, lors de la deuxième perquisition de la maison louée par Qian Zhimin, la police britannique a constaté que Qian Zhimin avait disparu et était introuvable. Auparavant, lors de la perquisition de ce lieu, Qian Zhimin était allongé dans une chambre, affirmant avoir une blessure à la jambe et ne pas pouvoir descendre, et a déclaré à la police qu'elle s'appelait Zhang Yadi (transcription phonétique), le nom figurant sur un passeport de la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis qu'elle détenait.

La fuite finira par être exposée. Le 22 avril 2024, Qian Zhimin a été arrêté dans la ville de York, au nord-est de l'Angleterre. À ce moment-là, Qian Zhimin portait sur lui quatre portefeuilles de cryptomonnaies, d'une valeur de plus de 62 millions de livres sterling selon les prix de l'époque. De plus, Qian Zhimin possédait deux faux passeports et une grande quantité de liquidités.

Le voyage d'évasion de Qian Zhimin n'est pas solitaire. Qian Zhimin a été arrêté à York alors qu'il vivait avec quatre personnes de nationalité étrangère. Ces quatre personnes ont été amenées au Royaume-Uni pour travailler illégalement pour Qian Zhimin, s'occupant de ses besoins quotidiens et aidant à cacher son identité et ses mouvements. Ling Zenghao est un autre acolyte de Qian Zhimin après Wen Jian, l'aidant dans les transactions, la conversion de bitcoins et l'achat de biens immobiliers à l'étranger.

Lorsqu'il a été arrêté en Grande-Bretagne, Qian Zhimin avait fui pendant sept ans.

Fuir avec 70 000 bitcoins

Qian Zhiming est arrivé au Royaume-Uni par un chemin sinueux.

Selon les révélations d'un procès au Royaume-Uni, le 26 juillet 2017, Qian Zhiming a quitté la Chine avec un ordinateur portable. Le 16 septembre 2017, à son arrivée au Royaume-Uni, Qian Zhiming s'est transformé en Zhang Yadi, portant le passeport de Zhang Yadi. Cependant, à son arrivée au Royaume-Uni, Zhang Yadi n'avait pas avec lui l'ordinateur portable qu'il avait emporté de Chine. Un peu plus d'un mois plus tard, cet ordinateur portable a été amené au Royaume-Uni, récupéré par son assistant “réception” Wen Jian en Thaïlande, et encore un mois plus tard, Wen Jian est retourné en Thaïlande pour récupérer un autre ordinateur portable.

L'affaire Blue Sky Ge Rui a eu lieu en Chine en 2017. Le 21 avril 2017, le bureau de la sécurité publique de Hedong à Tianjin a ouvert une enquête sur les soupçons de collecte illégale de dépôts du public par Blue Sky Ge Rui.

Le procès a révélé qu'au moment où la police chinoise a commencé son enquête, plus de 70 000 bitcoins avaient été transférés vers un portefeuille de cryptomonnaie stocké dans un ordinateur portable. Cet ordinateur portable a été transporté au Royaume-Uni et placé dans un coffre-fort ouvert conjointement par Qian Zhimin et Wen Jian. Le 1er novembre 2018, lors d'une perquisition de ce coffre-fort, la police a saisi cet ordinateur et des objets connexes. Les plus de 70 000 bitcoins initiaux avaient rapidement été transférés vers plusieurs autres portefeuilles de cryptomonnaie. Au 31 octobre 2018, le nombre de bitcoins détenus par Qian Zhimin avait augmenté à 71 417, stockés dans sept portefeuilles de cryptomonnaie. Après l'arrivée de Qian Zhimin au Royaume-Uni, le mouvement des bitcoins, y compris les transferts entre portefeuilles et les transferts ou conversions ultérieurs, a dépassé 18 000 bitcoins.

Les informations du procès indiquent qu'au moment de la saisie par la police, la valeur totale des cryptomonnaies détenues par Qian Zhimin dépassait 384 millions de livres sterling. Lorsque la police a restauré ces cryptomonnaies par des moyens techniques (entre juin 2021 et septembre 2025), leur valeur avait déjà dépassé 1,5 milliard de livres sterling.

Lors d'un procès au Royaume-Uni, il a été confirmé que les bitcoins et autres cryptomonnaies en question provenaient des bénéfices d'une vaste fraude à l'investissement qui s'est produite en Chine, orchestrée par Qian Zhimin et d'autres à travers la société Lantian Ge Rui, fondée en avril 2014. Plus de 128 000 investisseurs sont concernés, avec un montant total impliqué dépassant 40 milliards de yuans. En juin 2014, Qian Zhimin a ouvert un compte sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies Huobi au nom d'un partenaire de Lantian Ge Rui, transférant les fonds des investisseurs sur ce compte pour les échanger contre des bitcoins. D'autres fonds d'investisseurs ont également été utilisés pour acheter des bitcoins via des transactions de gré à gré.

En conséquence, la reconnaissance judiciaire en Chine a établi que Blue Sky Ge Rui a illégalement recueilli plus de 40,228 milliards de yuans, dont plus de 34,118 milliards de yuans ont été utilisés pour rembourser plus de 128 000 participants à la collecte de fonds, plus de 336,7 millions de yuans ont été utilisés pour les dépenses quotidiennes de l'entreprise et l'exploitation de projets, et le reste des fonds a été utilisé pour l'achat de biens immobiliers, de bijoux, de voitures, etc. Après l'incident, la police a déployé tous ses efforts pour récupérer les fonds, congelant et saisissant légalement un certain nombre d'actifs impliqués dans l'affaire, congelant 1,8 milliard de yuans de fonds, saisissant plus de 500 millions de yuans en espèces, ainsi que des bijoux, des lingots d'or et en confisquant des biens immobiliers connexes.

Selon l'audit dans l'affaire de non-absorption de Blue Sky Ge Rui, Blue Sky Ge Rui a utilisé un montant total de 1,14 milliard de yuans pour acheter des bitcoins. Entre avril 2014 et juillet 2017, le prix d'un bitcoin était compris entre 310 dollars et 3000 dollars.

En fuite, plusieurs tentatives d'achat de biens immobiliers à l'étranger

Les gains de l'escroquerie et les revenus en bitcoins ont permis à Qian Zhimin de soutenir son mode de vie luxueux au Royaume-Uni, ses voyages, ainsi que l'achat de biens immobiliers de grande valeur à l'étranger, le tout mis en œuvre par ses complices au Royaume-Uni, Wen Jian et Ling Zenghao, sur le “devant de la scène”.

Au Royaume-Uni, il n'est actuellement pas clair comment Qian Zhiming a trouvé ces complices pour prendre des risques. Wen Jian, 43 ans, originaire de Chine, a vécu en location au Royaume-Uni après avoir divorcé de son mari. Elle a travaillé dans un restaurant chinois de livraison. Quelques jours après l'arrivée de Qian Zhiming au Royaume-Uni, Wen Jian a déménagé dans le manoir où Qian Zhiming louait, l'a aidé à ouvrir un compte bancaire, à obtenir un permis de conduire, l'a accompagnée en voyage et à acheter des propriétés de haute valeur, se présentant publiquement comme l'assistante personnelle de Qian Zhiming.

L'ingénieur de 47 ans Ling Zenghao, né la même année que Qian Zhimin, est d'origine chinoise-malaisienne. Ling Zenghao a un casier judiciaire à Hong Kong. En 2015, à l'aéroport de Hong Kong, Ling Zenghao a tenté d'utiliser 10 cartes de crédit falsifiées pour acheter deux montres de grande valeur en une seule journée. Reconnu coupable d'escroquerie, Ling Zenghao a été condamné à deux ans et demi de prison. Par la suite, selon Ling Zenghao, en 2019, il a rencontré Qian Zhimin et Wen Jian en Allemagne.

Après avoir été en contact avec Qian Zhimin, Ling Zenghao a tenté trois fois de trouver des passeports falsifiés pour Qian Zhimin en 2020 et 2022. Après l'arrestation de Wen Jian, Ling Zenghao a aidé Qian Zhimin à organiser des travailleurs domestiques à l'étranger, à créer des documents falsifiés, et en 2024, il a aidé Qian Zhimin à changer fréquemment de domicile et à louer des maisons sous des noms fictifs.

Concernant le passé de Qian Zhimin, Ling Zenghao n'était pas complètement ignorant. Les informations du procès montrent qu'au début de 2024, Ling Zenghao a recherché des informations sur le procès de l'affaire Wen Jian sur Internet, puis a recherché des informations sur la société Lantian Ge Rui. Malgré cela, Ling Zenghao a quand même accepté des bitcoins transférés de Qian Zhimin vers son portefeuille de cryptomonnaie.

En février et avril 2024, Ling Zenghao a reçu 67,7 bitcoins de Qian Zhimin, qui ont rapidement été convertis en différents types de cryptomonnaies, puis échangés contre des devises légales des Émirats, des livres sterling, des dollars de Singapour, etc. Une des transactions impliquait 10,13 bitcoins, transférés à une personne associée à Dubaï, convertis en devises légales et déposés sur plusieurs comptes bancaires, dont une partie a été utilisée pour acheter des biens immobiliers à Dubaï. Ling Zenghao a également utilisé des cryptomonnaies pour payer le loyer de Qian Zhimin, l'embauche de personnel, etc.

Il a été rapporté qu'à Dubaï, Wen Jian a aidé Qian Zhiming à acheter deux propriétés, qui ont été immédiatement louées et revendues dans l'année. Wen Jian s'est également rendu à Saint-Kitts-et-Nevis à la recherche d'opportunités d'investissement.

Au Royaume-Uni, Qian Zhimin et Wen Jian ont tenté d'échanger des bitcoins pour acheter deux propriétés de grande valeur au Royaume-Uni, l'une d'une valeur de 23,5 millions de livres sterling et l'autre de 12,5 millions de livres sterling, ce qui a suscité l'attention de la police, amenant le principal suspect dans l'affaire d'absorption illégale de dépôts du public, Qian Zhimin, à être exposé aux yeux des autorités.

Problème de la récupération transfrontalière des bitcoins impliqués dans l'affaire

Après avoir été appréhendé au Royaume-Uni, lors de l'interrogatoire, Qian Zhimin a affirmé son innocence et est resté silencieux pendant la plupart du temps de l'interrogatoire.

Le 29 septembre 2025, Qian Zhimin est jugé au tribunal criminel de Southwark à Londres, au Royaume-Uni. Dès le premier jour du procès, Qian Zhimin a exprimé des aveux, ce qui a surpris les personnes présentes dans la salle d'audience, et a donc suscité des spéculations selon lesquelles Qian Zhimin avouerait pour obtenir une peine plus légère.

Lors de cette audience de détermination de peine, il a été révélé que Qian Zhiming s'était activement impliqué dans divers projets en prison, avec une attitude positive et un travail assidu, tout en améliorant son niveau d'anglais. Le comportement de Qian Zhiming en prison a été décrit par son avocat comme celui d'un “prisonnier modèle”.

Le 11 novembre, la cour britannique a rendu son verdict de peine contre Qian Zhiming et Ling Zenghao. La cour britannique a condamné Qian Zhiming à 11 ans et 8 mois de prison, et si Qian Zhiming n'avait pas plaidé coupable lors de l'audience précédente, il aurait été condamné à 13 ans de prison ; Ling Zenghao a été condamné à 4 ans et 11 mois de prison.

Un juge britannique a déclaré dans son jugement que les dommages causés aux investisseurs par Qian Zhimin “dépassent de loin les pertes financières”, certains investisseurs victimes ayant perdu leur propriété, leur santé physique et mentale ayant été affectée, et leurs mariages et relations familiales s'étant effondrés, la honte les accompagnant tout au long de leur vie. Qian Zhimin est l'instigateur de ce crime, l'ampleur du blanchiment d'argent étant sans précédent, “la motivation étant purement la cupidité”.

Zheng Jian (nom d'emprunt), qui vit dans une ville du sud-ouest de la Chine, est un participant à l'investissement dans l'affaire Blue Sky Ge Rui et suit de près l'évolution de l'affaire de Qian Zhiming. Zheng Jian et son ex-femme ont acheté plusieurs produits financiers de Blue Sky Ge Rui, souscrivant à plus de 10 bitcoins. Après l'éclatement de l'affaire Blue Sky Ge Rui, Zheng Jian a réalisé que cet investissement était en réalité une escroquerie, et il a subi des pertes de plusieurs millions de yuans, ce qui a conduit à la rupture de son mariage avec son ex-femme. Au cours de ces dernières années, Zheng Jian a atteint l'âge de la retraite, mais il ne peut pas se détendre, il doit encore chercher des opportunités pour gagner de l'argent et rembourser ses dettes.

Peu de temps avant la condamnation de Qian Zhimin, le 30 octobre, la police de Tianjin a publié un communiqué concernant l'affaire “Lantian Ge Rui”. Le communiqué indique que le principal suspect, Qian Zhimin, s'est échappé au Royaume-Uni. Les autorités de la sécurité publique de Tianjin collaborent de manière approfondie avec les agences d'application de la loi britanniques par le biais de la coopération internationale en matière d'application de la loi et de justice pour mener des opérations de recherche et de récupération internationales. Actuellement, les autorités de la sécurité publique continuent de collaborer avec les agences d'application de la loi britanniques pour la recherche et la récupération transfrontalières, afin de récupérer autant que possible les pertes des participants à la collecte de fonds.

Ding Jie, directeur du Comité de résolution des litiges transfrontaliers du cabinet d'avocats Duan et Duan et vice-directeur du bureau de Pékin, reçoit actuellement la délégation de plus d'une centaine de participants à la collecte de fonds pour s'occuper du travail de récupération transfrontalière en Bitcoin dans l'affaire Blue Sky Ge Rui. Concernant la condamnation de Qian Zhimin par le tribunal britannique, Ding Jie a déclaré à un journaliste de Caijing qu'un juge britannique présente le contexte de l'affaire déjà établi et évalue la culpabilité et le préjudice en fonction des lignes directrices sur les peines au Royaume-Uni. Qian Zhimin a fui pendant 7 ans, ce qui constitue un crime transfrontalier rendant le suivi des crimes plus difficile, autant de facteurs aggravants pris en compte par le juge lors de la détermination de la peine de Qian Zhimin ; Qian Zhimin est un délinquant primaire, a bien agi en prison et a coopéré dans la procédure civile, ce qui sont des facteurs atténuants pris en compte lors de la détermination de sa peine.

La condamnation de Qian Zhiming n'est pas la fin de cette affaire, la manière de traiter les bitcoins concernés est une question qui préoccupe davantage les investisseurs chinois lésés. Zheng Jian a déclaré au journaliste de Caijing que la condamnation de Qian Zhiming n'est qu'un résultat pénal de cette affaire, “ce n'est pas fini. Au cours de ces dernières années, le bitcoin a explosé de sept à huit fois sa valeur, comment allons-nous traiter le bitcoin ? Doit-il être restitué aux investisseurs ?”

Concernant le traitement des bitcoins en question, Ding Jie analyse que l'appartenance future des bitcoins pourrait encore impliquer trois procédures : premièrement, la procédure de confiscation pénale au Royaume-Uni ; deuxièmement, la procédure de recouvrement civil au Royaume-Uni ; troisièmement, la possibilité de partage des actifs liés aux bitcoins entre la Chine et le Royaume-Uni à l'avenir. Que ce soit au pénal ou au civil, la loi britannique doit d'abord protéger les intérêts des victimes, à condition que ces victimes (participants à la collecte de fonds) puissent prouver les faits de leur victimisation selon les normes de la loi britannique. Théoriquement, après la fin des procédures judiciaires au Royaume-Uni, le partage des actifs entre les deux gouvernements sera officiellement lancé. Ensuite, en plus de devoir coopérer activement avec les efforts de recouvrement transfrontalier des autorités chinoises, les participants à la collecte de fonds dont la chaîne de preuves est très claire et qui peuvent satisfaire aux normes de preuve de la loi POCA britannique, peuvent participer aux procédures judiciaires britanniques.

Ding Jie a déclaré : “L'appartenance au Bitcoin à venir est vraiment le début d'un véritable jeu de loi transnational.”