La VARA de Dubaï inflige une amende à Fuze pour des échecs dans son programme AML

L’Autorité de Régulation des Actifs Virtuels (VARA) de Dubaï a infligé une amende à Morpheus Software Technology FZE, ou reconnu publiquement sous le nom de Fuze, pour des allégations de violation de son programme de lutte contre le blanchiment d’argent (AML)

ContenuVARA Identifie les Violations de ConformitéFuze Répond avec un Plan de RemédiationLeadership et Gouvernance RenforcésCe sont les exécutions, alors que les principales préoccupations en matière de conformité sont découvertes, telles que les transactions d’actifs virtuels non autorisées et les échecs de gouvernance.

VARA Identifie les violations de conformité

L’avis public sur le site de VARA a révélé que Fuze ne respectait pas certains aspects significatifs de son cadre AML. Il s’agissait des systèmes internes, du contrôle et des normes de conformité générales. Le régulateur a également constaté que la société exerçait des activités non autorisées dans les actifs virtuels, ce qui contrevenait également à ses dispositions en vertu des réglementations de licence. VARA a indiqué que Fuze n’avait pas divulgué les violations, ce qui a encore accru les préoccupations réglementaires.

En conséquence, VARA a soumis l’entreprise à une pénalité financière et a averti qu’elle continuerait à être sous supervision continue. Le régulateur cherche à tenir Fuze responsable jusqu’à ce qu’elle remplisse toutes les étapes de remédiation nécessaires pour écarter le marché des actifs virtuels et la conseille envers ses acheteurs et consommateurs.

Fuze répond avec un plan de remédiation

Fuze a réagi à cet avis en convenant qu’elle était consciente des violations de manière déclaratoire. La société a reconnu les préoccupations soulevées par VARA et a indiqué qu’elle avait lancé un plan de remédiation de grande envergure. Fuze a expliqué les problèmes qui concernaient un groupe particulier de transactions passées et a suggéré que toutes les opérations commerciales ne sont pas affectées.

Selon l’entreprise, lorsque VARA l’a alertée sur le problème, les actions concernées ont été immédiatement arrêtées et des enquêtes internes ont été lancées. Fuze a souligné qu’elle opère toujours sous une licence complète et continue d’être réglementée aux Émirats arabes unis.

VARA fournit un expert indépendant pour superviser les affaires de l’entreprise. Elle est également obligée de prendre des mesures correctives énoncées dans les conclusions réglementaires.

Leadership et gouvernance renforcés

Pour combler les lacunes réglementaires, Fuze a renforcé sa direction exécutive. Un Responsable de la Conformité, un Responsable Juridique et un Responsable des Risques seront nommés dans des postes nouvellement créés. De nouveaux membres du conseil d’administration ayant de l’expérience ont également été nommés, et des consultants externes en conformité ont été engagés.

Fuze a indiqué qu’elle prendra de telles mesures pour s’efforcer de garantir que des normes réglementaires élevées sont respectées. L’entreprise continue de fournir des infrastructures d’actifs numériques aux clients bancaires et aux entreprises fintech de la région.

Fuze a également soutenu son développement stratégique dans la région MENA. Les étapes de marché actuelles incluent un tour de table historique de 14 millions de dollars en 2023 et une série A de 12,2 millions de dollars dirigée par Galaxy en 2025.