Twice Burned: Le patron de l'échange Crypto sud-coréen frappé par un 2ème cas de fraude

Contenu éditorial de confiance, examiné par des experts du secteur et des éditeurs expérimentés. Divulgation des annonces Des rapports ont révélé que Shin Jin-wook, le directeur général de l’échange de crypto-monnaies sud-coréen Bitsonic, a reçu une seconde peine de prison pour une nouvelle accusation de fraude.

Lecture connexe : La bonanza du Bitcoin en Amérique : 40 % de l’offre sous contrôle américain – Analyste Basé à Daegu, Shin a été reconnu coupable de manipulation des données de trading et a trompé les clients. Il purgait déjà une peine de sept ans pour avoir détourné ₩10 milliards ( environ 7,5 millions de dollars ) en dépôts, et fait maintenant face à une peine de prison supplémentaire pour un stratagème plus petit mais toujours grave.

Volume de trading gonflé et annonces trompeuses

Selon le tribunal de district de Daegu, Shin a utilisé de faux chiffres de trading pour gonfler le prix du marché crypto du jeton Bitsonic (BSC). Il a attiré des clients avec de fausses annonces et a gonflé les “points KRW” grâce à des rachats fictifs.

Ces points ont ensuite financé des achats réels de Bitcoin et d’Ethereum par des utilisateurs de la plateforme. Une fois que Shin a converti la crypto en espèces, il a investi de l’argent dans des entreprises non liées.

Le tribunal a constaté que ce cycle lui a rapporté environ ₩160 millions ($115,000) en gains mal acquis.

Les enquêteurs ont noté que Shin avait également garanti aux investisseurs une période de verrouillage. En réalité, ni les investissements ni les intérêts promis ne pouvaient être remboursés. Lorsque les victimes ont insisté pour récupérer leurs fonds, elles ont découvert que la promesse était vide.

Ancienne condamnation pour manipulation des prix

En février 2024, Shin et le directeur technique de Bitsonic, connu uniquement sous le nom de famille Bae, ont été condamnés à un total de huit ans de prison pour une fraude distincte impliquant une manipulation des prix.

Des rapports ont indiqué que ce verdict antérieur découlait d’une constatation du tribunal de district de Séoul selon laquelle les deux dirigeants avaient trompeusement tiré profit d’une inflation des volumes de transactions. À ce moment-là, Shin a conclu un accord avec les deux plus grandes victimes, ce que le juge a déclaré avoir contribué à mériter une peine plus légère.

La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies s’élève actuellement à 3,68 trillions de $. Graphique : TradingViewLe jugement de février a souligné que ni Shin ni Bae n’avaient de condamnations antérieures pour des crimes similaires. Le juge Seong Gi-jun a noté que leur absence de casier judiciaire et le remboursement partiel de Shin auprès des principales victimes penchaient en faveur d’une approche “clément” selon la loi sud-coréenne.

Pourtant, les sommes considérables en jeu—₩10 milliards de dépôts et les récents ₩160 millions—soulignent l’ampleur de la confiance que ces dirigeants ont trahie.

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Selon les rapports de Digital Asset, des professionnels indiquent que la situation de l’échange de crypto-monnaies Bitsonic révèle des lacunes dans l’observation en temps réel des opérations d’échange.

Des volumes gonflés et des garanties de verrouillage non vérifiées risquent de passer inaperçus sans une analyse on-chain plus robuste. La confiance des clients en souffre chaque fois qu’un scandale impliquant une bourse de premier plan éclate.

Certains traders exigent déjà des audits de preuve de réserves obligatoires et des livres de commandes transparents pour aider à dissuader de tels abus.

Image à la une de FLETA, graphique de TradingView

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