La CFTC de Estados Unidos presentó una demanda de 3,6 millones de dólares por fraude en activos digitales dirigido a los estadounidenses de origen asiático

La CFTC de los Estados Unidos anunció recientemente cargos de fraude y apropiación indebida de fondos contra una plataforma de comercio de productos falsificados que es una “estafa en línea dirigida a personas asiáticas de los Estados Unidos”. En concreto, la CFTC ha emprendido acciones legales contra Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. y Chao Li, presentando una demanda civil coercitiva ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington. Los acusados están acusados de ‘solicitar y desviar fraudulentamente al menos 3,6 millones de dólares de al menos 32 clientes como parte de un plan de inversión fraudulento’. La CFTC indica que el plan recaudaba fondos de clientes, incluidos fiat y activos digitales, para negociar contratos de futuros de productos básicos y forex. Los acusados ​​falsamente afirmaron que estos activos serían negociados a través de margen o cuenta de margen. Sin embargo, no se realizó ninguna negociación y los fondos fueron transferidos a entidades en el extranjero. Los reguladores están buscando varias formas de remedio: ‘La CFTC busca la restitución de los clientes defraudados, la confiscación de las ganancias ilícitas y la imposición de sanciones civiles, órdenes de prohibición de operaciones y órdenes permanentes de prohibición de violaciones adicionales de la Ley de Comercio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC.’ (Bitcoin.com)