Un tipo robó 712 BITCOIN de la evidencia del FBI y solo fue atrapado porque alguien tomó una foto de él en una bañera llena de dinero en efectivo

En febrero de 2020, el FBI arrestó a Larry Dean Harmon, el tipo que construyó Helix, un mezclador de Bitcoin en la web oscura que procesó más de 354,000 BTC, por valor de 311 millones de dólares en ese momento y más de 32 mil millones de dólares hoy en día
Helix cobraba un 2.5% por transacción y se asoció con AlphaBay, Dream Market y todos los demás grandes mercados de drogas en la web oscura
Cuando los agentes confiscaron las carteras de hardware Trezor de Larry, no pudieron abrirlas porque no tenían la frase semilla ni el PIN
El hermano de Larry, Gary, asistió a dos de sus audiencias de fianza, donde el gobierno admitió abiertamente en la corte que tenían las carteras pero no podían descifrarlas
Así que Gary se fue a casa, usó la frase semilla que ya tenía como hermano de Larry y recreó las carteras en su propio dispositivo
Luego hizo 8 transferencias separadas por un total de 712 Bitcoin fuera de la evidencia federal y a sus propias cuentas
Mientras todo esto sucedía, la familia Harmon estaba dirigiendo una campaña pública de GoFundMe para cubrir los gastos legales de Larry
Gary incluso declaró en CoinDesk que la familia estaba luchando financieramente
Estaba usando Bitcoin robado para obtener un préstamo de 1.2 millones de dólares en BlockFi y comprarse un condominio de lujo en Cleveland al mismo tiempo
El resto del dinero fue a clubes de striptease y jets privados, según el DOJ
Cuando los agentes federales finalmente registraron su residencia en Ohio en julio de 2021, encontraron carteras con solo unos 6,000 dólares en Bitcoin
El resto ya había sido gastado o lavado a través de ChipMixer y Wasabi Wallet, pero Chainalysis logró rastrear 519 de las 712 monedas robadas
Entre las evidencias de su teléfono había una foto de Gary sentado en una bañera llena de dinero en efectivo en un club nocturno, que el DOJ usó en el juicio
Cuando los fiscales sospecharon por primera vez que Larry había robado su propio Bitcoin confiscado, Larry incluso les dijo que era Gary
El propio abogado de Gary argumentó en la corte que esto no era un robo sofisticado, sus palabras exactas fueron "no más sofisticado que obtener una llave de una caja de seguridad y tomar el contenido de esa caja" pero el juez le dio 51 meses de prisión de todos modos
Gary perdió 647 Bitcoin, 2 Ethereum y 17.4 millones de Dogecoin, por valor de más de 20 millones de dólares para el momento de la sentencia en abril de 2023, y el condominio de lujo fue posteriormente subastado por el Tesoro de EE. UU.
Larry recibió 36 meses por administrar el mezclador original que inició todo, en parte porque cooperó con los federales en otro caso
El hombre que construyó una de las mayores operaciones de lavado de dinero en la web oscura en la historia recibió una sentencia más liviana que la del hermano que le robó