La solicitud de desestimación del caso de esquema Ponzi de TradeAI/Stakx fue rechazada, involucrando una escala de 440 millones de dólares.

Deep Tide TechFlow News, el 24 de marzo, según reporta Cryptopolitan, el juez Lewis Kaplan del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York dictaminó que se rechaza la moción de archivo presentada por los acusados en el caso TradeAI/Stakx, y el caso continuará su curso.

Este caso fue presentado en 2024 por el bufete de abogados de criptomonedas Burwick Law, acusando a varios acusados de operar un esquema fraudulento de tipo Ponzi utilizando NFT y fondos de inversión en criptomonedas, prometiendo altos rendimientos a los inversores. Se estima que las pérdidas ya superan los 20 millones de dólares, con un monto total involucrado de aproximadamente 440 millones de dólares.

El tribunal rechazó todas las objeciones de los acusados respecto a la jurisdicción, el lugar de la demanda y los procedimientos de notificación. En respuesta a la objeción del acusado Cyrus Abraham, quien alegó defectos técnicos en el proceso de notificación, el juez aclaró que “el proceso judicial no es un juego de escondidas”, y exigió que Abraham divulgue su dirección actual antes del 31 de marzo, de lo contrario enfrentará una sentencia en rebeldía y sanciones adicionales. Además, el tribunal extendió la fecha límite para la notificación formal hasta el 22 de abril y autorizó la entrega de documentos legales mediante billetera de Ethereum, correo electrónico y redes sociales.