Alekséi Andryúnin recibió una condena de ocho meses por esquema de inflado artificial de volúmenes de trading en Gotbit

26歳のロシア・ポルトガル国籍のアレクセイ・アンドリュニンは、プラットフォームGotbitを設立し、アメリカの裁判所から8ヶ月の拘禁を言い渡された。判決は、彼が大規模な暗号通貨市場操作のスキームを組織した罪を認めた後に下されたもので、その結果、被害者の顧客は数千万ドルを失った。

Gotbitの架空取引システムの仕組み

裁判資料は、アレクセイ・アンドリュニンがどのようにして取引量を人工的に膨らませる技術を開発したかの詳細を明らかにしている。アメリカの検察官の証言によると、創設者は2019年のインタビューで、自身が作成したプログラムコードを説明し、それがデジタル資産の動きを隠し、取引所の活動の幻想を作り出すことを可能にしていた。目的は明確で、大手市場アグリゲーターの注目を集め、CoinMarketCapやその他の信頼できる暗号通貨取引所でのプロジェクトの可視性を高めることだった。

詐欺的操作の規模

Gotbitのチームは、このマネーロンダリング取引手法を潜在的なクライアントに積極的に推進し、多数の隠しアカウントを使用することで、公開ブロックチェーン上の違法取引を隠す方法を説明していた。計算は冷酷だった。プラットフォームは、顧客名義で数百万ドルの偽の取引を行い、その見返りに数千万ドルの手数料やサービス料を徴収していた。

逮捕、国外移送、そして罪の認定

アレクセイ・アンドリュニンは、2024年10月にポルトガルの当局によって国際指名手配により逮捕された。今年2月にアメリカに移送され、3月にマサチューセッツ州連邦検察官に対して罪を認める合意書に署名した。資料には、電子通信手段を用いた詐欺と暗号通貨市場の操作の二つの重大な容疑が記されている。

プラットフォームと創設者に対する厳しい制裁

個人の拘禁に加え、アレクセイ・アンドリュニンは自身の会社に長期的な影響も受けている。裁判所は、今後5年間、Gotbitプラットフォームが一切の活動を行えないと判決を下した。この決定は、アメリカの司法制度が暗号業界における金融詐欺や取引量の操作、価格の人工的な吊り上げに対してゼロ・トレランスを示す姿勢の表れである。アレクセイ・アンドリュニンの事件判決は、アメリカの規制当局が取引量操作やデジタル資産の価格の人為的吊り上げに対してますます注目していることを示している。